国栋建设董事会决议公告

牛哥发表于 2005-8-23 00:00:00 浏览: 432 回复: 0 [显示全部楼层] 复制链接

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四川国栋建设股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川国栋建设股份有限公司第五届董事会第四次会议于2005年8月20日在公司会议室举行,会议应到董事9名,实到董事8名,独立董事王渊宝先生因私出国探亲,未出席本次会议;监事及部分高管人员列席会议;会议由王春鸣先生主持。会议审议并经与会董事一致同意通过了如下议案:

1、2005年半年度报告及摘要;

2、董事会关于资金占用和对外担保的自查报告。

四川国栋建设股份有限公司董事会

2005年8月23日

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