天通股份2005年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：600330 股票简称：天通股份 编号：临 2005-014

浙江天通电子股份有限公司

2005年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江天通电子股份有限公司 2005年第一次临时股东大会于 2005年 9月 23日上午 9:00在海宁市龙祥大酒店召开。参加会议的股东及股东委托代理人 50人，代表股份 270933720 股，占公司总股份的 61.69%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中社会公众股股东及股东委托代理人 2人，代表股份 198600股，占公司社会公众股股份总额的 0.118%。本次股东大会由公司董事长潘广通先生主持，经到会股东及股东委托代理人对本次大会议案审议后，以记名投票表决方式逐项表决，通过了如下事项和决议：

一、审议通过了公司更名事项。

同意 270933720票，占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的 100%；

反对 0票；弃权 0票。其中社会公众股股东同意 198600股，占出席会议社会公

众股有效表决权的 100%。

二、审议通过了修改《公司章程》的议案。

同意 270933720票，占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的 100%；

反对 0票；弃权 0票。其中社会公众股股东同意 198600股，占出席会议社会公

众股有效表决权的 100%。

本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所张立民律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：天通股份 2005 年第一次临时股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

特此公告浙江天通电子股份有限公司董事会

二ОО五年九月二十三日