特变电工董事会决议公告

特变电工股份有限公司2005年第三次临时董事会决议公告


特变电工股份有限公司2005年5月30日以传真方式发出会议通知,2005年6月3日公司以通讯表决方式召开了公司2005年第三次临时董事会,应参会董事11人,实际收到有效表决票9份,未收到公司董事永寿福的表决票,关联董事张新回避表决。会议的召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。

会议审议通过了关于向新疆天池能源有限责任公司增加投资的议案(公司关联董事张新先生回避了对本议案的表决,本项决议同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

具体内容见特变电工股份有限公司对外投资暨关联交易公告。

特变电工股份有限公司

2005年6月3日