新疆天宏2005年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：600419 股票简称：新疆天宏 编号：临 2005-012

新疆天宏纸业股份有限公司

2005年第二次临时股东大会决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2005年第二次

临时股东大会于 2005年 9月 29日上午 11：00时在公司办公楼三楼

会议室以现场方式召开，出席会议的股东及代表共 5 人，代表股份

5016 万股，占公司总股份的 62.57%，无流通股股东参加会议，符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王世超先生委托董事赵云忠先生主持，公司董事、监事及部分高级管理人员列席会议，北京市国枫律师事务所律师朱明先生到会见证。与会股东及代表以书面投票方式进行了表决，通过了决议如下：

一、审议通过了《关于公司续聘 2005年度审计机构的议案》。

表决结果：4983 万股同意，0 股反对，33 万股弃权，同意股数占本次出席会议有效表决权股份数的 99.34%。

二、以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5016万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次出席会议有效表决权股份数的 100%。

本次会议经北京市国枫律师事务所朱明律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

新疆天宏纸业股份有限公司

董 事 会

二 OO五年九月二十九日