香江控股董事会决议公告

山东香江控股股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2005年4月18日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第六次会议的通知,会议于2005年4月27日在公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长翟美卿女士主持,9名董事以全票同意通过了如下议案：

一、《2005年第一季度报告》；

二、关于修改公司章程的议案(详细内容见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)；

三、《独立董事工作制度》(详细内容见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)；

四、关于程瑶女士辞去副总经理职务的议案：同意程瑶女士因工作调动原因,辞去公司副总经理职务。

以上第二、三项议案需提交公司股东大会审议通过后实施,召开股东大会的有关事项另行通知。

山东香江控股股份有限公司董事会

2005年4月27日