上海建工董事会决议公告

证券代码:600170 股票简称：上海建工 编号: 2005-011

上海建工股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告上海建工股份有限公司第三届董事会第八次会议于日前在本公

司会议室召开，应到董事 9名，实到董事 7名，董事肖长松先生因公出差委托董事范忠伟先生表决；独立董事谭企坤先生因公出差委托独

立董事郑韶先生表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐征先生主持，经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

一、公司董事会受本公司唯一非流通股股东上海建工（集团）总公司委托办理公司股权分置改革相关事宜；

二、决定召开上海建工股份有限公司相关股东会议，审议本公司股权改革方案，详见公司 2005年第 12号公告《上海建工股份有限公司关于召开相关股东会议的通知》；

三、决定董事会作为征集人向股权登记日登记在册的全体流通股股东进行投票委托征集。

特此公告！

上海建工股份有限公司董事会

二○○五年九月二十六日