海南椰岛董事会决议公告

海南椰岛股份有限公司董事会2005年第四次会议决议公告


本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南椰岛股份有限公司(以下简称椰岛公司)董事会2005年第四次会议于5月17日在本公司会议室召开。本次会议应到董事12名,实到8名,董事刘益谦、于宏英、梁耀、曹凤岐因公务未能出席。符合“公司法”及“公司章程”的规定。会议由董事长张春昌主持,审议通过了椰岛公司对海南椰岛益得商贸有限公司增加注册资本的议案。

海南椰岛益得商贸有限公司成立于2003年12月,是由椰岛公司控股的子公司,注册资金200万,椰岛公司投资142万,占总股本的71%,海南齐心实业有限公司投资58万,占总股本的29%,益得商贸公司主要经营粮食、金属材料等贸易,公司成立以来,取得了良好的经济效益。为了便于开展业务,进一步扩大业务规模,椰岛公司拟扩大对益得商贸公司的投资,把在益得商贸公司的4000万债权转为投资资金,即益得商贸公司注册资金扩增为4200万,椰岛公司出资为4142万,占总股本的98.62%,海南齐心实业有限公司占总股本的1.38%。

特此公告

海南椰岛股份有限公司董事会

二00五年五月十七日