国栋建设2005年第一次临时股东大会会议资料

四川国栋建设股份有限公司 2005年第一次临时股东大会资料

四川国栋建设股份有限公司

国栋建设 600321

2005年第一次临时股东大会会议资料

二 00五年九月

四川国栋建设股份有限公司 2005年第一次临时股东大会资料

会 议 议 程

时 间：2005年 9月 10日 9:30

地 点：成都市双流县文星镇公司航空港生产基地 3楼会议室

会议主持人：王春鸣

会议议程：

１、宣布会议开始及到会股东人数、代表股份总数；

２、选举计票员、监票员；

３、王效明作《变更部分募集资金用途的议案》；

４、股东及股东代表发言；

５、股东及股东代表投票；

６、王春鸣宣布投票结果；

７、见证律师宣读法律意见书；

８、会议结束。

四川国栋建设股份有限公司

２００5年９月 10日

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议题：

四川国栋建设股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案

一、变更募集资金用途的概述

经中国证券监督管理委员会证监发行（2001）19号文批准，公司于 2001年 3月 16日在上海证券交易所以网上定价发行方式向社会公众发行 7000万股 A股股票，每股发行价 12.28元。扣除发行费用后，共募集资金 84055万元。募集资金到位后，公司按照《招股说明书》计划将募集资金主要投向了年产 10万立方米秸秆中密度人造板生产线和年产

20 万立方米秸秆/木质中、高密度纤维板生产线及其配套项目和深加工项目，截止 2004

年 12月 31日，项目累计投资已达 86059.76万元，已超过募集资金总额。

本次拟变更募集资金用途的总金额为 11364.62万元，拟将原计划用于补充项目流动资金的募集资金用途变更为补充年产 20 万立方米秸秆/木质中、高密度纤维板生产线等项目的建设资金。

公司于 2005年 8月 6日召开了第五届董事会第二次会议，公司全体董事参加了本次会议，会议审议并一致同意了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事任鹏先生、王渊宝先生和罗孝银先生发表了《关于变更部分募集资金用途的独立董事意见》。

2005年 8月 6日，公司召开了第五届监事会第二次会议，公司全体监事参加了本次会议，会议审议并一致同意了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

二、变更募集资金用途的原因

2001 年公司共募集资金 84055 万元，计划投入 12 个项目，募集资金拟投资总额

71284.10万元，剩余募集资金 12770.90万元将投入上述项目作为配套流动资金。截至 2004年底，公司共使用募集资金作为流动资金的金额为 1406.28万元，尚剩余 11364.62万元。

2004 年起，公司开始实施年产 20 万立方米秸秆/木质中、高密度纤维板生产线及其

配套的秸秆/木质热磨制纤生产线和 65MW热能工厂项目，在项目实施过程中，由于国内水泥、钢材等建设材料价格的大幅度上涨以及欧元汇率的上升，造成该项目的实际投资

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额已达 86059.76万元，超过原计划投资总额 14775.66万元。

为了节约部分融资成本，减少财务费用，公司决定将剩余留作流动资金的 11364.62万元募集资金用于补充年产 20 万立方米秸秆/木质中、高密度纤维板生产线项目建设资金。有利于该项目的尽快竣工投产，产生效益。待项目全面投产以后，公司再根据生产经营情况，自筹资金解决项目流动资金，有利于公司和股东利益。

三、变更部分募集资金用途的正式生效条件此项变更部分募集资金用的议案须经本次股东大会批准后方能生效。

四、变更部分募集资金用途对本公司的影响

本次变更部分募集资金用途有利于建设项目尽快竣工投产，发挥效益。对于项目所需流动资金，公司将根据生产经营需要自筹，符合公司和广大投资者的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事任鹏先生、王渊宝先生和罗孝银先生均同意本次变更部分募集资金用途的议案，并就本次变更部分募集资金用途的议案发表独立意见，认为本次变更部分募集资金用途有利于建设项目尽快竣工投产，发挥效益。对于项目所需流动资金，公司将根据生产经营需要自筹，符合公司和广大投资者的利益。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二次会议决议；

3、公司独立董事意见。

现请各位股东审议。

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

2005年 9月 10日