大厦股份2005年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：600327 股票简称：大厦股份 公告编号：临 2005－013

无锡商业大厦股份有限公司

2005年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

☆ 本次会议没有被否决或修改的议案。

☆ 本次会议没有新提案提交表决。

z 会议召开和出席情况：

无锡商业大厦股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会，于 2005 年 7

月 2日在《上海证券报》上发出会议召开公告，并于 2005年 8月 2日在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 名，代表的股份总

数为 137379922股，占公司有表决权股份总数 217379922股的 63.20%。其中

非流通股股东 5名，代表股份 137379922股，占公司股份总数的 63.20%；无社会公众股股东参会。会议方式为现场会议，投票方式为书面记名投票。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长潘霄燕女士主持。

z 议案审议情况：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

本议案详见 2005年 7月 2日《上海证券报》和上交所网站。

参加表决的总股数为 137379922 股，同意 137379922 股，占有效表决权

数的 100%；反对 0股，弃权 0股。

二、以特别决议逐条审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

参加表决的总股数为 137379922 股，同意 137379922 股，占有效表决权

数的 100%；反对 0股，弃权 0股。

三、审议通过了《关于提名增补公司董事的议案》。

本次增补二名非独立董事选举采用累积投票制方式。

许 彪先生：获有效票 137379922 票，占出席会议有效表决权股份的

100%；

李克敏先生：获有效票 137379922 票，占出席会议有效表决权股份的

100%。

四、审议通过了《关于提名增补公司监事的议案》。

本次增补二名监事选举采用累积投票制方式。

王均豪先生：获有效票 137379922 票，占出席会议有效表决权股份的

100%；

裴学龙先生：获有效票 137379922 票，占出席会议有效表决权股份的

100%。

z 律师见证情况：

本次股东大会经北京市国枫律师事务所马晓辉律师见证，并出具法律意见书认为：无锡商业大厦股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格和表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

z 备查文件：

1、公司董事签字的 2005年第一次临时股东大会决议；

2、北京市国枫律师事务所对本次大会出具的法律意见书；

3、本次股东大会的全套会议资料。

特此公告。

无锡商业大厦股份有限公司

二〇〇五年八月三日