两面针董事会决议公告

柳州两面针股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

柳州两面针股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第九次会议于2005年8月15日以通讯方式召开,会议通知于2005年8月5日以传真和电子邮件方式发出,本次会议应表决董事11人,实际表决董事11人,参加表决的董事分别为：梁英奇、岳江、林钻煌、陈丽霞、王为民、胡德超、方振淳、董世忠、李骅、孙为、廖理。会议内容同时告知了公司监事和高管人员。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下：

一、通过了《2005年半年度报告》及《2005年半年度报告摘要》。

同意本议案的 11 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。

二、通过了《关于免去袁东升先生技术执行总裁职务的议案》。

公司独立董事董世忠、李骅、孙为、廖理并已出具独立意见,同意公司本项人事变动。

同意本议案的 11 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

2005年8月15日