华冠科技2005年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600371 证券简称：华冠科技 编号：2005-017

黑龙江华冠科技股份有限公司

2005年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示：

z 本次会议没有否决或修改提案的情况

z 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况：

黑龙江华冠科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2005 年第

二次临时股东大会于 2005年 10月 10日 9:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司会议室召开。本次会议通知已于 2005年 9月 8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了公告。到会股东及股东授权代表 3人，代表股份 90210000股，占本公司股本总额的 58.2%；

其中社会法人股股东及股东授权代表 3人，代表股份 90210000股，占本公司股本总额的 58.2%；流通股股东及授权代表 0 人，代表股份 0股，占本公司股本总额的 0%。会议由公司董事会召集，管大源董事长因故不能出席本次会议，委托李兆军董事代为主持会议，并在会议期间行使董事长权利。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。公司聘请黑龙江国安律师事务所何肖山律师出席会议并出具了法律意见书。

二、提案审议情况：

大会以记名投票表决的方式通过如下决议事项：

1、审议《修改部分条款后的公司章程全文》的议案

会议以 90210000股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总

数的 100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 0%；

0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 0%审议通过。

本项议案没有流通股股东参与审议表决。

2、审议重新修订的《公司股东大会议事规则》的议案

会议以 90210000股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总

数的 100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 0%；

0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 0%审议通过。

本项议案没有流通股股东参与审议表决。

3、审议重新修订的《公司董事会议事规则》的议案

会议以 90210000股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总

数的 100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 0%；

0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 0%审议通过。

本项议案没有流通股股东参与审议表决。

4、审议《公司监事会主席王德福先生辞职》的议案

会议以 90210000股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总

数的 100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 0%；

0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 0%审议通过。

本项议案没有流通股股东参与审议表决。

5、审议《选举付辉先生为公司第四届监事会监事》的议案

会议以 90210000股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总

数的 100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 0%；

0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 0%审议通过。

本项议案没有流通股股东参与审议表决。

6、审议重新修订的《公司监事会议事规则》的议案

会议以 90210000股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总

数的 100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 0%；

0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的 0%审议通过。

本项议案没有流通股股东参与审议表决。

上述审议议案的详细内容请参见本公司2005年9月8日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的公司董、监事会决议公告。

三、律师对本次股东大会的法律见证意见公司聘请黑龙江国安律师事务所何肖山律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《黑龙江国安律师事务所关于黑龙江华冠科技股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会的法律意见书》，意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、黑龙江华冠科技股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会决议、会议记录。

2、黑龙江国安律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告!黑龙江华冠科技股份有限公司董事会

2005年 10月 10日