亿利科技2004年度股东大会决议公告

证券代码 600277 证券简称 亿利科技 公告编号 2005—012

内蒙古亿利科技实业股份有限公司

2004年度股东大会会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不涉及股东提案

● 本次会议无否决、变更或修改提案的情况● 本次会议无流通股股东单独表决的提案

一、会议召开和出席情况

内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2004 年度股东大会会议于 2005 年 5 月

30日上午 9：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30号亿利大厦三楼会

议室以现场会议方式召开。出席本次会议的非流通股股东及股东代表 3人，代表股份数 108，554，600 股，占公司有表决权股份总数的 62.4595%；本次会议没有

启动股东大会网络投票系统，也没有流通股股东到现场参加会议并行使表决权。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议由公司董事会召集，董事长王瑞丰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。

二、提案审议情况

会议通过记名投票表决的形式审议通过了如下议案：

（一）《关于董事会换届选举》的议案

选举王瑞丰先生、张立君先生、王文彪先生、何凤莲女士等四人为公司第三届董事会董事；聘任索全伶先生、王金锐先生、潘新民先生等三人为公司第三届董事会独立董事。截止本次股东大会召开时，公司尚未收到上海证券交易所出具的关于本届董事会独立董事候选人任职资格持有异议的通知。

逐项表决结果（全部为非流通股股东表决）：

1、王瑞丰先生：赞成票 10，855.46万票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0万票；弃权票 0万票；

2、张立君先生：赞成票 10，855.46万票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0万票；弃权票 0万票；

3、王文彪先生：赞成票 10，855.46万票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0万票；弃权票 0万票；

4、何凤莲女士：赞成票 10，855.46万票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0万票；弃权票 0万票；

5、索全伶先生：赞成票 10，855.46万票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0万票；弃权票 0万票；

6、王金锐先生：赞成票 10，855.46万票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0万票；弃权票 0万票；

7、潘新民先生：赞成票 10，855.46万票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0万票；弃权票 0万票；

（二）《关于监事会换届选举》的议案

选举赵美树先生、杜红兵先生出任公司第三届监事会股东代表监事。

逐项表决结果（全部为非流通股股东表决）：

1、赵美树先生：赞成票 10，855.46万票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0万票；弃权票 0万票。

2、杜红兵先生：赞成票 10，855.46万票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0万票；弃权票 0万票。

（三）公司 2004年度董事会工作报告

表决结果（全部为非流通股股东表决）：

赞成票 10，855.46万票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0万票；

弃权票 0万票。

（四）公司 2004年度监事会工作报告

表决结果（全部为非流通股股东表决）：

赞成票 10，855.46万票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0万票；

弃权票 0万票。

（五）公司 2004年度财务决算报告和 2005年度财务预算方案

表决结果（全部为非流通股股东表决）：

赞成票 10，855.46万票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0万票；

弃权票 0万票。

（六）公司 2004年度利润分配方案和公积金转增股本方案

表决结果（全部为非流通股股东表决）：

赞成票 10，855.46万票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0万票；

弃权票 0万票。

（七）公司 2004年度报告及其摘要

表决结果（全部为非流通股股东表决）：

赞成票 10，855.46万票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0万票；

弃权票 0万票。

（八）《关于续聘北京京都会计师事务所为本公司 2005年度审计机构》的议案

表决结果（全部为非流通股股东表决）：

赞成票 10，855.46万票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0万票；

弃权票 0万票。

（九）关于《公司章程》（修正案）的议案

表决结果（全部为非流通股股东表决）：

赞成票 10，855.46万票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0万票；

弃权票 0万票。

（十）关于《股东大会议事规则》（修正案）的议案

表决结果（全部为非流通股股东表决）：

赞成票 10，855.46万票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0万票；

弃权票 0万票。

（十一）关于《董事会议事规则》（修正案）的议案表决结果（全部为非流通股股东表决）：

赞成票 10，855.46万票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0万票；

弃权票 0万票。

（十二）关于《监事会议事规则》（修正案）的议案表决结果（全部为非流通股股东表决）：

赞成票 10，855.46万票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0万票；

弃权票 0万票。

（十三）关于《独立董事实施细则》（修正案）的议案表决结果（全部为非流通股股东表决）：

赞成票 10，855.46万票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0万票；

弃权票 0万票。

（十四）关于《关联交易决策制度》（修正案）的议案表决结果（全部为非流通股股东表决）：

赞成票 10，855.46万票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0万票；

弃权票 0万票。

三、公证或者律师见证情况本次公司2004年度股东大会会议的全过程由北京市康达律师事务所杨健律

师进行了现场见证，并出具了法律意见书：

亿利科技本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效，与会股东没有提出新的议案，大会表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的有关规定，通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司 2004年度股东大会会议决议

2、北京康达律师事务所出具的法律意见书特此公告内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会

2005年 5月 31日