浦东建设2005年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2005－024

上海浦东路桥建设股份有限公司

2005年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● ● 本次会议是否有否决或修改提案的情况: 无

● ● 本次会议是否有新提案提交表决:无

一、会议召开和出席情况

上海浦东路桥建设股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会于

2005年 9月 27日上午在上海浦东芳甸路 226号（联洋俱乐部）召开，会议共有 9名股东或股东代表出席，代表股份 146075000股，占公司总股本的 64.6350 %；其中，非流通股股东 7名，代表股份 146000000股；流通股股东 2名，代表股份 75000股。公司部分董事、监事及高管人员，保荐机构代表人及见证律师列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长葛培健先生主持。符合国家有关法规和公司章程的规定。

二、提案审议情况

经到会股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于部分募集资金变更投向的议案》

表决结果：同意 146075000 股，占出席会议有表决股份总数的

100％；反对 0股；弃权 0股。其中非流通股股东同意 146000000股，占出席会议非流通股有表决股份总数的 100％；反对 0股；

弃权 0股。流通股股东同意 75000股，占出席会议流通股有表决

权股份总数的 100％；反对 0股；弃权 0股。

（二） 审议通过《关于无锡普惠投资发展有限公司增资的议案》

表决结果：同意 146075000 股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对 0股；弃权 0股。其中非流通股股东同意 146000000股，占出席会议非流通股有表决股份总数的 100％；反对 0股；弃权 0股。

流通股股东同意 75000 股，占出席会议流通股有表决权股份总数的

100％；反对 0股；弃权 0股。

（三）审议通过《关于对上海浦兴投资发展有限公司增资的议案》

表决结果：同意 96075000 股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对 0股；弃权 0股。其中非流通股股东同意 96000000股，占出席会议非流通股有表决股份总数的 100％；反对 0股；弃权 0股。

流通股股东同意 75000 股，占出席会议流通股有表决权股份总数的

100％；反对 0股；弃权 0股。此项交易为关联交易，关联方浦建集团回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事变更的议案》

鉴于吕军先生不再担任公司监事，选举王向阳先生为公司监事，任期与本届监事会相同。王向阳先生简历详见公告临 2005-020，刊登

于 2005年 8月 23日的上海证券报和中国证券报上。

表决结果：同意 146075000 股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对 0股；弃权 0股。其中非流通股股东同意 146000000股，占出席会议非流通股有表决股份总数的 100％；反对 0股；弃权 0 股。

流通股股东同意 75000 股，占出席会议流通股有表决权股份总数的

100％；反对 0股；弃权 0股。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会，公司聘请通力律师事务所陈巍律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规范意见》之规定。四、备查文件目录

1、 经与会董事、会议记录人签字确认的本次股东大会决议、会议记录；

2、 通力律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

二○○五年九月二十七日