星新材料2005年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：600299 股票简称：星新材料 编号：临 2005-025号

蓝星化工新材料股份有限公司

2005年第二次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及其董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述获重大遗漏。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况。

一、会议召开、出席情况

蓝星化工新材料股份有限公司 2005 年度股东大会于 2005 年 9 月 9 日上午 9

时 30分在北京市海淀区花园东路 30号花园商务会馆召开。出席本次大会的股东及

股东代表 1人，代表股份 150，980，964股，占公司总股本 62.91％。其中，参加表决的非流通股股东及股东代表 1人，代表股份 150，980，964股，占公司非流通股股

份的 94.36％；参加表决的流通股股东及股东代表 0人，代表股份 0股。会议符合

《公司法》和《公司章程》的规定。会议应到九名董事，实到六名董事，公司三名独立董事全部参加会议。会议由董事长任建明主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过《关于设立董事会专门委员会》议案：

设立战略委员会，由任建明董事长、季刚副董事长、史献平独立董事、李守荣董事、焦崇高董事组成战略委员会，任建明董事长为战略委员会主任委员；

设立审计委员会，由钟莉蓉独立董事（会计专业）、高长有独立董事和任建明董事长组成审计委员会，钟莉蓉独立董事为审计委员会主任委员；

设立提名委员会，由史献平独立董事、钟莉蓉独立董事、高长有独立董事和任建明董事长、季刚副董事长组成提名委员会，史献平独立董事为提名委员会主任委员；

设立薪酬与考核委员会，由高长有独立董事、钟莉蓉独立董事和任建明董事长组成薪酬与考核委员会，高长有独立董事为薪酬与考核委员会主任委员。

同意票数：150，980，964票，占出席会议股东所持表决权票数的 100%；

弃权票数：0 反对票数：0

三、本次会议经北京市君泽君律师事务所张韶华律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会做出的决议合法有效。

特此公告蓝星化工新材料股份有限公司董事会

二○○五年九月九日