中兴通讯关于行使超额配售权的公告

中兴通讯股份有限公司关于行使超额配售权的公告


本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

因中兴通讯股份有限公司(以下简称“本公司")本次发行的股份为境外上市外资股(H股),根据相关规定,本公司本次发行股份的认购限于外国和香港、澳门、台湾地区的境外投资人。因此,本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而作出,并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或邀请。

继2004年12月9日本公司部分行使超额配售权后,本公司招股说明书所述超额配售权所涉及的其余股份(共计11,622,000股)由全球协调人高盛(亚洲)有限责任公司于2004年12月14日行使(以下简称“本次超额配售"),至此,全球协调人已将全部超额配售权行使完毕。本次超额配售额外发行股份约占原超额配售前发行规模的8.2%,本次超额配售之后本公司发行的H股总股数约占本公司本次超额配售后总股本的16.7%。本次超额配售股份以每股22.00港元的价格发行(不包括应付的1%经纪佣金,0.005%香港证监会交易征费,0.002%投资者赔偿征费,0.005%香港联交所交易费)(即全球配售的H股每股发行价格),由本公司发行11,521,524股以及本公司国有法人股股东出售100,476股组成。本次超额配售股份于2004年12月16日在香港联交所开始交易。

本次超额配售之前及之后,本公司的股份变动情况如下:

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2004年12月16日