海泰发展2004年度股东大会决议公告

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2005—008）

天津海泰科技发展股份有限公司

2004年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

z 本次会议没有否决或修改提案的情况；

z 本次会议没有新提案提交表决。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2005年 5月 26日上午

九点三十分在公司 208会议室召开了 2004年年度股东大会。出席会议的股东和委托

代理人共 6 人，代表股份 65，224，839 股，占公司总股本的 24.32%。其中流通股东和委托代理人共 2人，代表股份 3，179，500股，占公司总股本的 1.18%；非流通股东和委托代理人共 5人，代表股份 62，045，339股，占公司总股本的 23.14%，公司董事长王卫东先生因公外出，委托公司董事、董秘温健女士主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。出席会议的股东和股东代表以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《2004年度董事会工作报告》；

通股 62，045，339 股），占参会有表决权股份的 100%；反对票 0股，占参会有表决权

股份的 0%；弃权票 0股，占参会有表决权股份的 0%。

二、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；

通股 62，045，339 股），占参会有表决权股份的 100%；反对票 0股，占参会有表决权

股份的 0%；弃权票 0股，占参会有表决权股份的 0%。

三、审议通过了《2004年度财务决算报告》；

通股 62，045，339 股），占参会有表决权股份的 100%；反对票 0股，占参会有表决权

股份的 0%；弃权票 0股，占参会有表决权股份的 0%。

四、审议通过了《2004年度利润分配预案》；

2004 年度利润分配方案为：以 2004 年末总股本 268，165，413 股为基数，每 10

股派现金 0.25元（含税），公司 2004年度不进行公积金转增股本。

通股 62，045，339 股），占参会有表决权股份的 100%；反对票 0股，占参会有表决权

股份的 0%；弃权票 0股，占参会有表决权股份的 0%。

五、审议通过了《2004年度报告及其摘要》；

通股 62，045，339 股），占参会有表决权股份的 100%；反对票 0股，占参会有表决权

股份的 0%；弃权票 0股，占参会有表决权股份的 0%。

六、审议通过了《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》；

决定续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司财务审计机构，其报酬为 35万元。

通股 62，045，339 股），占参会有表决权股份的 100%；反对票 0股，占参会有表决权

股份的 0%；弃权票 0股，占参会有表决权股份的 0%。

七、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

通股 62，045，339 股），占参会有表决权股份的 100%；反对票 0股，占参会有表决权

股份的 0%；弃权票 0股，占参会有表决权股份的 0%。

八、审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

通股 62，045，339 股），占参会有表决权股份的 100%；反对票 0股，占参会有表决权

股份的 0%；弃权票 0股，占参会有表决权股份的 0%。

九、审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；

通股 62，045，339 股），占参会有表决权股份的 100%；反对票 0股，占参会有表决权

股份的 0%；弃权票 0股，占参会有表决权股份的 0%。

十、审议通过了《关于制定〈公司独立董事制度〉的议案》。

通股 62，045，339 股），占参会有表决权股份的 100%；反对票 0股，占参会有表决权

股份的 0%；弃权票 0股，占参会有表决权股份的 0%。

公司本次年度股东大会由北京市浩天律师事务所陈伟勇律师见证，并出具法律意见书，认为本次大会的召集和召开程序、出席人员的资格、本次大会的提案、本次大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的各项决议均合法有效。

备查文件：

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董 事 会

二○○五年五月二十六日