华立科技董事会决议公告

浙江华立科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告


浙江华立科技股份有限公司第四届董事会于2005年2月24日在公司召开了第三次会议。本次会议应到董事5人,实到董事5人。公司监事列席了本次会议。本次会议由董事长汪力成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经到会董事审议,一致通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2004年财务决算报告》；

2、审议通过了《公司董事会2004年工作报告》；

3、审议通过了《公司2004年年度报告正文及摘要》；

4、审议通过了《公司2004年年度利润分配预案》：

公司2004年实现净利润10442390.07元,但是鉴于公司未分配利润为-220,616,649.41 元,因此董事会决定公司2004年的年度利润分配预案为全部利润用于弥补以前年度亏损,本年度不分配,不转增；

5、审查通过了《公司2004年日常关联交易情况说明及2005年日常关联交易预测报告》。

特此公告。

浙江华立科技股份有限公司

董 事 会

2005年2月24日