中成股份第二届监事会任期述职报告

中成进出口股份有限公司第二届监事会任期述职报告

各位股东：

本届监事会自 2002年 4月上任以来，严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法履行股东大会赋予监事会的职权，尽职尽责，切实保障股东利益、公司利益和员工的合法权益，较好地完成了各项工作和应尽的责任义务，现将任期内监事会的工作报告如下：

一、监事会会议情况

任期内本届监事会共召开了 10次会议，审议通过有关事项 60项，各项内容已按规定在相关媒体上如实进行了报道。

以上历次会议的召开以及审议的有关事项，均符合《公司章程》《公司监事会工作条例》关于召开监事会会议和监事会职责范围的有关规定，其程序和内容合法、有效。

二、监事会履行职责情况

任期内监事会的每一位监事，无论是出席监事会还是列席董事会的历次会议，均能认真审阅会议的有关文件，独立发表监事会意见，发挥了监事会的监督职能，做到了对股东大会负责。

1、公司依法运作情况

任期内监事会依法对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督、审查，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及国家有关法律、法规对上市公司的各项要求依法运作、规范经营。公司经营决策程序合法、有效，内部控制制度健全。公司董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律、法规和《公司章程》，没有损害公司利益的行为，并能为实现公司经营目标尽职尽责。

2、公司财务和经营情况

任期内的三个年度，北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司各年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，各年度的审计报告真实、客观，公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

3、公司监事成员按规定列席了任期内的历次董事会会议，董事会以及会

议审议的有关议案没有违反《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规以及有关政策规定。

4、公司严格执行“三分开”原则，真正做到了人员独立、资产完整、财务独立。公司的日常经营活动依法、规范。

5、公司在关联交易中能够按照上市公司关于关联交易的规范要求，公平、合法，没有损害公司和股东利益。

6、公司在收购、出售资产的经营活动中，其决策程序合法有效，运作规范，与公司战略和经营目标一致。

7、公司募集资金使用计划及变更均能按照上市公司的规范要求执行，其

决策、运作合法、规范，募集资金的使用按计划或按调整后的计划如期到位。

综上所述，本届监事会任期内，公司董事会和公司高级管理人员的工作是卓有成效的，是应该给予充分肯定的，特别是 2004 年公司既实现了利润总额的大幅度增长，还实现公司业务结构的战略调整，为公司可持续发展奠定了基础。

三、对下届监事会的工作建议

1、继续加强监事会在董事及公司高级管理人员在履行职责时的监督职能，继续强化对公司财务以及规范运作方面的监督职能。

2、通过各种机会，加强监事会自身建设和提高监事会成员政策理论水平，从而保障监事会监督职能的有效发挥。