恒顺醋业董事会决议公告

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2005—020

江苏恒顺醋业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2005 年

10月 20日下午 2：00在恒顺宾馆七楼会议室召开。本次会议的会议

通知于 10月 10日以传真和电话的方式发出。会议应到董事 9人，实到董事 9人，独立董事卫祥云先生因公出差无法出席本次会议，兹委托独立董事任永平先生代表本人出席此次会议，任永平先生具有表决权，并可按照自己的意愿代表本人进行表决、发表意见。公司三名监事列席会议。会议由叶有伟董事长主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》有关法律法规和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。 经过充分讨论和认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过公司第三届董事会关于选举董事长的议案；

同意叶有伟先生出任公司第三届董事会董事长。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

二、审议通过公司第三届董事会关于聘任副总经理的议案；

同意聘任王明法先生、朱善政先生为副总经理，其中王明法先生为公司常务副总经理。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

三、审议通过公司第三届董事会关于聘任董事会秘书以及证券事务代表的议案；

根据董事长叶有伟先生提名，同意聘任王明法先生为公司第三届董事会董事会秘书，聘任刘焱先生为公司第三届董事会证券事务代表。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

四、审议通过公司第三届董事会关于聘任财务总监的议案；

同意聘任张玉宏先生为公司第三届董事会财务总监。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

五、审议通过公司《2005年第三季度报告》。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

特此公告。

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二○○五年十月二十五日