商业城2005年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：商业城 股票代码：600306 编号：临 2005-016号

沈阳商业城股份有限公司

2005年第一次临时股东大会决议公告

沈阳商业城股份有限公司（以下简称公司）2005 年第

一次临时股东大会于 2005年 9月 20日上午 9：00在公司会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表共计 9人，代表

股份 110，796，209股，占公司股份总数的 62.19%；其中出

席会议的非流通股股东及股东代表共计 6人，代表股份 106，907，500股；出席会议的流通股股东共计 3人，代表股份 3，

888，709股。公司董、监事及高管人员列席会议，本次会议

由董事长张殿华主持，北京金诚同达律师事务所刘治海律师出席见证。会议召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会审议内容：

《关于受让沈阳商业城（集团）对沈阳安立置业经营有限责任公司出资的议案》

经与会股东及股东代表审议，采用现场、书面记名投票表决的方式进行投票，关联股东沈阳商业城（集团）和沈阳储运集团公司回避表决，实际有表决权股份数为 21，145，

201股。

表决结果：同意 21，145，201 股，占参会有表决权股

份总数的 100 %；反对 0股；弃权 0股。其中，非流通股股东的表决结果为：同意 17，256，492 股，占参加表决的非

流通股股份总数的 100%；反对 0股；弃权 0股。流通股股东的表决结果为：同意 3，888，709股，占参加表决的流通股

股份总数的 100%；反对 0股，弃权 0股。

议案通过。

北京市金诚同达律师事务所律师刘治海出具了见证意见，认为：本次股东大会的召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，出席人员的资格、议案审议程序、表决结果合法有效。

备查文件：1、2005年第一次临时股东大会决议

2、律师见证意见沈阳商业城股份有限公司

二○○五年九月二十日