中科英华2005年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2005-018

中科英华高技术股份有限公司

2005年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

●● 本次临时股东大会无否决或修改提案的情况。

●●本次临时股东大会无临时提案提交表决。

中科英华高技术股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会于 2005 年 5 月

27 日在公司会议室如期召开，出席会议的股东和代理人共 3 人，代表股份

196，447，444 股，占公司总股本的 58.79％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司陈远董事长主持，北京天元律师事务所的曹程钢律师出席了大会并作了相应的鉴证，认为我公司此次股东大会召集、召开程序合法，到会股东及代理人的资格合法有效，表决程序和表决票数合法有效。大会以投票表决的方式通过了如下决议：

1、《公司章程》（2005年 4月 24日修正案）（赞成 196，447，444股，占出席会议股东有表决权股份数的 100％）

2、《股东大会议事规则》（2005年 4月 24日修正案）（赞成 196，447，444股，占出席会议股东有表决权股份数的 100％）

3、《董事会工作条例》（2005年 4月 24日修正案）（赞成 196，447，444股，占出席会议股东有表决权股份数的 100％）

4、《监事会工作条例》（2005年 4月 24日修正案）（赞成 196，447，444股，占出席会议股东有表决权股份数的 100％）特此公告。

中科英华高技术股份有限公司

2005年 5月 27日