竹林众生监事会决议公告

河南竹林众生制药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南竹林众生制药股份有限公司第三届监事会第二次会议于2005年4月5日书面通知全体监事,于2005年4月16日下午2点在众生集团四楼会议室召开,会议应到监事3人,实到2人(李济中先生因事未出席会议),符合《公司章程》有关规定,会议由张丰春先生主持,经过充分讨论后一致通过以下决议：

一、2004年年度报告及年度报告摘要

二、2004年度财务决算报告

三、2004年度利润分配预案

四、2004年度监事会工作报告。《监事会工作报告》将报2004年年度股东大会审议。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

五、审议《监事会议事规则》。《监事会议事规则》将报2004年年度股东大会审议。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

监事会认为：

1、公司依法运作情况：2004年度公司董事会按照股东大会的决议要求,切实履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司本着审慎经营的原则,建立完善了相应的内部控制制度；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规及公司章程和损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况：公司监事会认为公司2004年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,北京兴华会计师事务所出具的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、公司在报告期内无重大收购、出售资产的事项,也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

4、报告期内,公司的关联交易公平合理,没有损害公司利益及股东权益。

5、在2004年度,北京兴华会计师事务所对本公司的财务状况出具了无保留意见的审计报告。

特此公告。

河南竹林众生制药股份有限公司监事会

2005年4月16日