长城电脑关联方房屋租赁公告

中国长城计算机深圳股份有限公司关联方房屋租赁公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

“本 公 司”：指中国长城计算机深圳股份有限公司

“海量公司”：指深圳海量存储设备有限公司

“长城国际”：指长城国际信息产品（深圳）有限公司

“深圳艾科泰”：指深圳艾科泰电子有限公司

“北京金长科”：指北京金长科国际电子有限公司

一、关联交易概述

1、关联方房屋租赁情况简述

本公司分别与海量公司、长城国际、深圳艾科泰、北京金长科签署了《房屋租赁合同》，将位于科技园之部分厂房、办公楼、仓库及松坪山宿舍、北京星网工业园之厂房分别租赁给上述公司，租赁合同简述如下：
租赁方                   签约时间               租赁期限 面积M2

   科技园厂房、办  2004-12-27                              

             公楼  2004-03-29 2005-01-01—2005-12-31 16,840
海量                   2005-01-20                              
公司       松坪山宿舍  2004-05-27 2004-06-01—2007-05-31  392间

                              2004-07-10—2007-05-30      

             小计                                          
长城     科技园办公楼  2002-06-20       2002-06-30—退房    648
国际       科技园仓库  2004-04-20       2004-04-21—退房  1,740

     科技园办公楼  2005-02-22 2005-01-16—2006-01-16  6,771

     科技园办公楼  2005-01-11 2005-01-01—2005-12-31  1,540

       科技园厂房  2005-02-22 2005-02-01—2006-01-31 22,000

             小计                                    32,700

   科技园厂房、办  2004-05-20       2004-03-31—退房  8,808

             公楼                                          
深圳艾   科技园办公楼  2004-05-20       2004-02-15—退房    557
科泰       科技园厂房  2004-08-30       2004-09-01—退房  3,122

             小计                                    12,487
北京金   北京星网工业  2003-04-01       2003-04-01—退房 23,000
长科           园厂房                                          
合计
================续上表=========================
租赁方                 月租金（元）

   科技园厂房、办              

             公楼       740,660
海量                              
公司       松坪山宿舍       419,880

                              

             小计     1,160,540
长城     科技园办公楼       431,416
国际       科技园仓库        40,020

     科技园办公楼       185,533

     科技园办公楼        42,187

       科技园厂房       392,974

             小计       704,130

   科技园厂房、办       368,331

             公楼              
深圳艾   科技园办公楼        36,382
科泰       科技园厂房       126,449

             小计       531,162
北京金   北京星网工业       737,500
长科           园厂房              
合计                      3,133,331

2、关联关系介绍

（1）海量公司与本公司关联关系：本公司董事谭文鋕先生同时兼任海量公司的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。

（2） 长城国际与本公司关联关系：本公司董事孙治成先生同时兼任长城国际的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。

（3） 深圳艾科泰与本公司关联关系：本公司董事长卢明先生同时兼任深圳艾科泰的董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。

（4） 北京金长科与本公司关联关系：本公司董事长卢明先生同时兼任北京金长科的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。

（5） 上述房屋租赁交易构成了关联交易。

3、议案审议程序

（1） 与海量公司房屋租赁议案：关联董事谭文鋕先生（委托卢明先生）回避了表决，其余五名董事及三名独立董事均同意该议案。

（2） 与长城国际房屋租赁议案：关联董事孙治成先生回避了表决，其余五名董事及三名独立董事均同意该议案。

（3） 与深圳艾科泰房屋租赁议案：关联董事卢明先生回避了表决，其余五名董事及三名独立董事均同意该议案。

（4） 与北京金长科房屋租赁议案：关联董事卢明先生回避了表决，其余五名董事及三名独立董事均同意该议案。

4、独立董事意见

本公司独立董事曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生认为上述关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

5、上述关联交易不需要股东大会批准。

二、关联方介绍

1、海量公司

（1）基本情况

企业名称：深圳海量存储设备有限公司

法定代表人：陈肇雄

注册资本： 5,333万美元（实收资本4,444万美元）

主营业务：开发、设计、制造磁阻磁头

住    所：深圳市南山区科技工业园

（2）与本公司关联关系：本公司董事谭文鋕先生同时兼任海量公司的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。

（3）海量公司2004年度实现销售收入31.6 亿元，2003年度实现销售收入29.4亿元，2002年度实现销售收入42.0 亿元。

（4）本公司董事会认为，该公司财务状况良好，能按时向本公司支付租金。

2、长城国际

（1）基本情况

企业名称：长城国际信息产品（深圳）有限公司

法定代表人：陈肇雄

注册资本：780万美元

主营业务：加工生产IBM 和长城品牌的桌上型电脑、笔记本电脑，以及IBM品牌的服务器、服务器选件产品

住    所：深圳市南山区科技工业园

（2）与本公司关联关系：本公司董事孙治成先生同时兼任长城国际的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。

（3）长城国际2004 年度实现销售收入466.8 亿元，2003 年度实现销售收入290.6 亿元，2002年度实现销售收入155.8 亿元。

（4）本公司董事会认为，该公司财务状况良好，能按时向本公司支付租金。

3、深圳艾科泰

（1）基本情况

企业名称：深圳艾科泰电子有限公司

法定代表人：卢明

注册资本：1,200万美元

主营业务：电子板卡的研究开发、生产、销售

住    所：深圳市南山区科技工业园

（2）与本公司关联关系：本公司董事长卢明先生同时兼任深圳艾科泰的董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。

（3）深圳艾科泰2004 年度实现销售收入8.65 亿元，2003 年度实现销售收入10.7 亿元，2002年度实现销售收入11.3 亿元。

（4）本公司董事会认为，该公司财务状况良好，能按时向本公司支付租金。

4、北京金长科

（1）基本情况

企业名称：北京金长科国际电子有限公司

法定代表人：陈肇雄

注册资本：8,280万元

主营业务：电子板卡的研究开发、生产、销售

住    所：北京经济技术开发区

（2）与本公司关联关系：本公司董事长卢明先生同时兼任北京金长科的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。

（3）北京金长科2004年度实现销售收入13.2亿元，2003年度实现销售收入16.9亿元，2002年度实现销售收入42.0亿元。

（4）本公司董事会认为该公司能按时向本公司支付租金。

三、关联交易标的基本情况

1、科技园厂房、办公楼

（1）长城电脑研发基地

1997年购买，总投资23,000万元，建筑面积6.34万平方米。

（2）长城科技研发生产基地

2003年完工，总投资32,893 万元（本公司占34％），建筑面积9.1万平方米。

2、科技园仓库

1999年完工，总投资422万元，建筑面积3,400平方米。

3、松坪山宿舍

2004年购买，总投资3,707万元，共392套。

4、北京星网工业园厂房

2003年完工，总投资6,331万元，建筑面积2.5万平方米

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

1、关联方房屋租赁合同的主要内容见“关联交易概述”之“关联方房屋租赁情况简述”。

2、结算方式：月结

3、上述关联方均能按时向本公司支付租金。

4、上述关联交易均采用市场定价原则。

五、交易目的和交易对本公司的影响

1、上述关联交易能充分利用公司研发生产基地及配套设施，为公司及股东创造效益。

2、上述关联交易是公允的，没有损害本公司及股东的利益。

六、独立董事意见

本公司独立董事认为上述关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

七、备查文件

1、本公司第三届董事会第六次会议决议

2、独立董事意见

3、房屋租赁合同

特此公告

中国长城计算机股份有限公司董事会

2005年4月11日