赛格三星关于2005年一季度业绩预告的公告

深圳赛格三星股份有限公司关于2005年一季度业绩预告的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、预计的本期业绩情况
   1．业绩预告期间：2005年1月1日至2005年3月31日
   2．业绩预告情况：同向大幅上升
   预计本期业绩比上年同期增加150%以上。主要原因为随着龙岗新工厂全面投产，产量大幅上升。
   3．业绩预告未经过注册会计师预审计
   二、上年同期业绩
   1．净利润：人民币29,818,915.76元
   2．每股收益：人民币0.044元
   深圳赛格三星股份有限公司董事会
   2005年4月6日
序

                  原章程条款
号

                第七十四条：
1     原第七十四条及以下条款顺延

                第七十五条：
2     原第七十五条及以下条款顺延

                第七十六条：
3       原第七十六及以下条款顺延

                第八十七条：
4       独立董事应当具有五年以上

法律、经济或者其他履行独立董

事职责所必须的工作经验，具备

上市公司运作的基本知识，熟悉

相关法律、行政法规、规章及规

则，并确保有足够的时间和精力

                履行其职责。

      下列人员不得担任独立董

                        事：

        第一百一十二条（一）

    （一）重大关联交易（指公

  司拟与关联人达成的总额高于

300万元或高于公司最近经审计
5   净资产值的5%的关联交易）应由

独立董事认可后，提交董事会讨

论；独立董事作出判断前，可以

聘请中介机构出具独立财务顾问

    报告，作为其判断的依据；

        第一百一十二条（二）

  （二）向董事会提议聘用或解
6               聘会计师事务所；

        第一百一十四条（二）

    （二）公司董事会秘书应积

    极为独立董事履行职责提供

    协助，如介绍情况、提供材

    料等。独立董事发表的独立
7       意见、提案及书面说明应当

    公告的，董事会秘书应及时

    到深圳证券交易所办理公告

                      事宜。

              第一百一十五条
8  原第一百一十五条及以下条款顺

                          延

              第一百一十六条

原第一百一十六条及以下条款顺
9                            延

                      第八章
10  原第八章第一百五十六条及以下

                    条款顺延

              第一百一十五条

董事会每年至少召开两次会议，
11  由董事长召集，于会议召开十五

      日前书面通知全体董事。

              第一百一十六条
12  有下列情形之一的，董事长应在

十五个工作日内召集临时董事会

                      会议：

              第一百一十七条

  董事会召开临时董事会会议的
13  通知方式为：书面方式；通知时

      限；提前十五个工作日。
================续上表=========================

                                                      章程修改对照表
序                                                        修改为（增加）
号                                                            增加内容：

    第七十四条：下列事项按照法律、行政法规规定，经全体股东大会表决通

过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或

                                                          提出申请：

     1、公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的
1      权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权

                        的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；

2、公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价

                                                   达到或超过20%的；

                     3、股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司的债务；

                           4、对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

           5、在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

                                                          增加内容：

第七十五条：公司召开股东大会审议第七十四条所列事项的，除现场会议外，
2   社会公众股股东还可通过网络形式的投票平台，积极参与实施网络投票。公司

                                  应当向股东提供网络形式的投票平台。

                                                          增加内容：

      第七十六条董事、监事的选举采取累积投票制度。在对董事候选人进行

投票选举时，股东所持的每一股份都拥有与该次股东大会应选举出的董事总人

数相等的投票权。股东可以把上述所有的投票权都集中投在一位董事候选人身

上，只选举一人；亦可以把上述投票权分散投到数个董事候选人身上，选举数

                                                                人。
3         董事选举以应当选的名额为限，获得简单多数票的董事候选人当选为董

事；如二名或二名以上董事候选人得票总数相等，且该得票总数在应当选的董

事候选人中最少，如其全部当选将导致董事总人数超过应当选的董事人数的，

股东大会应就上述得票总数相等的董事候选人重新选举并进行相应的淘汰，直

                              到选举出的董事总数等于应当选董事总数。

                                  监事的选举依照本条前两款规定进行。

                                                          增加内容：
4       独立董事应当认真履行职责，维护公司的整体利益，尤其要关注社会公众

                                          股股东的合法权益不受损害。

    独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司

            及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

                                          下列人员不得担任独立董事：

                                                            修改为：

（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司

  最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由二分之一以上独立董事同意后，
5   方可提交董事会讨论；独立董事作出判断前，经全体独立董事同意，可以独立

聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用

                                                        由公司承担。

                                                            修改为：
6       （二）聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方

                                                  可提交董事会讨论。

                                                            修改为：

    （二）公司应当建立独立董事工作制度，董事会秘书应当积极配合独立董

    事履行职责，及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情
7      况，必要时可组织独立董事实地考察。独立董事发表的独立意见、提案及

      书面说明应当公告的，董事会秘书应及时到深圳证券交易所办理公告事

                                                                宜。

                                                          增加内容：

独立董事应当按时出席董事会会议，了解上市公司的生产经营和运作情况，主
8  动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司股东大会提

                        交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

                                                          增加内容：

独立董事任期届满前，无正当理由不得被免职。提前免职的，公司应将其作为
9                                                特别披露事项予以披露。

                                                          增加内容：
10                                                  第八章投资者关系管理
   第一百五十六条   公司应严格按照法律、行政法规和上市规则的规定，及时、

准确、完整、充分地披露信息。公司披露信息的内容和方式应便于公众投资者

                                                  阅读、理解和获得。
   第一百五十七条   公司应积极开展投资者关系管理工作，建立健全投资者关系

            管理工作制度，董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。
   第一百五十八条   公司应积极主动地披露信息，公平对待公司的所有股东，不

                                              得进行选择性信息披露。

第一百五十九条   公司应通过多种形式主动加强与投资者特别是社会公众投

资者的沟通和交流，设立专门的投资者咨询电话，在公司网站开设投资者关系

  专栏，定期举行与公众投资者见面活动，及时答复公众投资者关心的问题。

董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日前书面通知全
11                                                              体董事。
12            有下列情形之一的，董事长应提前五日通知召集临时董事会会议：
13                                                          删除此段内容
================续上表=========================
序       依据文件
号   （若干规定）
1     一、（一）
2      一、（二）
3      一、（四）

二、（一）、
4          （二）
5      二、（三）
6
7     二、（四）
8     二、（五）
9     二、（六）
10             三

《公司法》116
11             条

《公司法》116
12             条

和一百一十六
13   条的修改冲突