长春一东2005年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：长春一东 股票代码：600148 编号：2005-012

长春一东离合器股份有限公司

2005年第一次临时股东大会决议公告特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

长春一东离合器股份有限公司 2005年第一次临时股东大会于 2005年

5月 26日上午 9：00时在公司本部二楼会议室召开，公司董事、监事及高

级管理人员参加了会议 ，出席会议的股东及授权代表 4 人，代表股份99524325股，占公司总股本的 70.327%，其中非流通股股东授权代表 2人，代表股份 99516450股，流通股东及授权代表 2人，代表股份 7875股。会议由董事长姜成颜主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式通过了如下决议：

1、审议通过了关于以募集资金向长春一东汽车零部件制造有限公司

追加投资的议案，同意票 99524325股，占出席会议股东代表股份的 100%，弃权票 0股，反对票 0股。

本次追加投资经投资双方协商按原股比 56%：44%的比例共同投资，其中我公司投资 231.56 万元，东进精工投资 181.94 万元。我公司投资部分全部以募集资金现金人民币投入。用于补充合资公司流动资金缺口

267.88万元，追加设备投资 145.62万元。

2、审议通过了关于以募集资金与慈溪市鸣石汽车配件厂共同投资

设立宁波东鸣工贸有限公司（原拟定名称为宁波一东经贸有限公司）的议案，同意票 99524325股，占出席会议股东代表股份的 100%，弃权票 0股，反对票 0股。

新公司注册资本 200 万元，其中我公司投资 150 万元，占 75%，鸣石汽配投资 50万元，占 25%；新公司经营目标是开拓南方市场，提高市场占有率，并争取打开产品出口市场，打造新的发展空间及利润增长点。

3、审议通过了关于修改公司章程的议案，同意票 99524325股，占出

席会议股东代表股份的 100%，弃权票 0股，反对票 0股。

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》（2004版）及中国证监会

的有关监管要求，对公司章程有关内容进行了增补，本次涉及修改的条款

共六条，增加的条款共十三条，修改后的章程由原二百零三条增至二百一

十六条。

4、审议通过了《长春一东离合器股份有限公司董事会议事规则》，同

意票 99524325股，占出席会议股东代表股份的 100%，弃权票 0股，反对

票 0股。

5、审议通过了《长春一东离合器股份有限公司监事会议事规则》，同

意票 99524325股，占出席会议股东代表股份的 100%，弃权票 0股，反对

票 0股。

三、律师见证情况

吉林吉人律师事务所于淑贤律师作为公司本次股东大会的见证律师，为本次会议出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、长春一东离合器股份有限公司 2005年第一次时临时股东大会会议决议及会议记录

2、吉林吉人律师律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

长春一东离合器股份有限公司

二○○五年五月二十六日