新天国际2004年度股东大会决议公告

证券代码：600084 股票简称：新天国际 编号：临 2005-10

新天国际经贸股份有限公司

二 00四年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况：

新天国际经贸股份有限公司于二 OO 五年五月二十三日在本公司

四楼会议室召开了二 OO 四年年度股东大会，出席会议股东及股东代

理人共 9 人， 代表股份 291，993，618股，占总股本的 62.08%，其中非流通股股东 4人，持有股份 291，896，800股，流通股股东 5人，持有股份 96，818 股。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。会议由贾伯炜董事长主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、提案审议情况：

本次会议以记名投票逐项表决方式审议通过并形成了以下决议：

(一)审议通过了《公司 2004年年度报告正文和报告摘要》

同意 291，993，618股，占出席大会股东所持有效表决票数的 100%；

反对 0股，弃权 0股。

(二)审议通过了《公司 2004年董事会工作报告》；

同意 291，993，618股，占出席大会股东所持有效表决票数的 100%；

反对 0股，弃权 0股。

（三）审议通过了《公司 2004年监事会工作报告》；

同意 291，993，618股，占出席大会股东所持有效表决票数的 100%；

反对 0股，弃权 0股。

（四）、审议通过了《公司 2004年财务决算报告》；

同意 291，993，618股，占出席大会股东所持有效表决票数的 100%；

反对 0股，弃权 0股。

（五）、审议通过了《公司 2004年度利润分配预案》；

2004年度本公司实现净利润 7，739，060.31元，加年初未分配利润

249，874，545.62元，2004年度可供分配的利润为 257，613，605.93元，

提取 10%的法定公积金 4，647，721.51 元，提取 5%的法定公益金

2，323，860.75元。扣除 2004年转作股本的普通股利，可供股东分配

的利润为 227，123，983.67元。2004年度，公司不进行现金利润的分配，未分配利润用于公司的发展。

同意 291，993，618股，占出席大会股东所持有效表决票数的 100%；

反对 0股，弃权 0股。

（六）、审议通过了《资本公积转增股本预案》；

2004年 12月 31日总股本为 470，360，800.00股，本年度不进行资本资本公积金转增股本

同意 291，993，618股，占出席大会股东所持有效表决票数的 100%；

反对 0股，弃权 0股。

（七）、审议通过了《2004年度公司关联交易情况的报告》；

本议案的关联股东需回避表决，其所持有的股份亦未计入有效表决权的总数。

同意 55，393，618股，占出席大会股东所持有效表决票数的 100%；

反对 0股，弃权 0股。

（八）、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意 291，993，618股，占出席大会股东所持有效表决票数的 100%；

反对 0股，弃权 0股。

（九）、审议通过了《修改公司章程的议案》；

同意 291，993，618股，占出席大会股东所持有效表决票数的 100%；

反对 0股，弃权 0股。

（十）、审议通过了《修改公司股东大会议事规则的议案》

同意 291，993，618股，占出席大会股东所持有效表决票数的 100%；

反对 0股，弃权 0股。

（十一）、审议通过了《修改公司董事会议事规则的议案》

同意 291，993，618股，占出席大会股东所持有效表决票数的 100%；

反对 0股，弃权 0股。

（十二）、审议通过了《修改公司监事会议事规则的议案》

同意 291，993，618股，占出席大会股东所持有效表决票数的 100%；

反对 0股，弃权 0股。

三、律师出具的法律意见书：

公司聘请新疆天阳律师事务所杨有陆律师对本次股东大会的召

集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序进行了见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司二○○四年年度股东大会的召集召开程序、议案增加程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件：

1．新天国际经贸股份有限公司二 00四年年度股东大会决议。

2．新天国际经贸股份有限公司二 00四年年度股东大会法律意见书。

特此公告新天国际经贸股份有限公司

2005年 5月 23日