明星电力2004年度股东大会决议公告

证券代码 600101 证券简称 明星电力 编号 临 2005－08

四川明星电力股份有限公司

二 OO四年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开及出席情况

四川明星电力股份有限公司二 OO 四年度股东大会于 2005 年 6 月

27 日上午在四川省遂宁市明月路 88 号明星康年大酒店 27 楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表共计 32人，代表股份 99554987股，占本公司有表决权总数的 48.86%，其中，流通股股东及代表 29人，代表股份 9793347股，占本公司有表决权总数的 4.81%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事会召集，周益明董事长主持了会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了大会。

二、议案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，会议以现场记名投票方式逐项表决通过了如下事项：

（一）会议以普通决议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司董事会 2004年度工作报告》。

出席会议股东表决结果：99554987股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%，0股反对，0股弃权。

社会公众股股东表决情况：9793347 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 100%，0股反对，0股弃权。

2、审议通过了《公司监事会 2004年度工作报告》。

出席会议股东表决结果：99554987股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%，0股反对，0股弃权。

社会公众股股东表决情况：9793347 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 100%，0股反对，0股弃权。

3、批准通过了《关于公司 2004年度决算报告》。

出席会议股东表决结果：83418635股赞成，占出席会议股东所持表决权的 83.79%； 0股反对；16136352股弃权，占出席会议股东所持表决权的 16.21%。

非流通股股东表决情况：73625288股赞成，占出席本次会议的非流通股股东所持表决权的 82.20%；0股反对；16136352股弃权，占出席本次会议的非流通股股东所持表决权的 17.80%。

社会公众股股东表决情况：9793347 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 100%，0股反对，0股弃权。

4、批准通过了《关于公司 2004年度利润分配预案》。

出席会议股东表决结果：83418635股赞成，占出席会议股东所持表决权的 83.79%； 0股反对；16136352股弃权，占出席会议股东所持表决权的 16.21%。

非流通股股东表决情况：73625288股赞成，占出席本次会议的非流通股股东所持表决权的 82.20%；0股反对；16136352股弃权，占出席本次会议的非流通股股东所持表决权的 17.80%。

社会公众股股东表决情况：9793347 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 100%，0股反对，0股弃权。

公司 2004年度利润分配的方案为：以 2004年末总股本 203766500股为基数，向全体股东每 10股送红股 1股、派发现金股利 0.20元（含税），共计分配 24，451，980.00 元。剩余未分配利润 219，744，212.48 元，结转以后年度分配。

用资本公积金向全体股东每 10股转增 2股，共计转增 40753300股。

公司 2004年度利润分配的实施事宜另行公告。

5、审议通过了《公司董事会关于补选公司独立董事的议案》，选举唐光兴先生为公司第六届董事会独立董事。

出席会议股东表决结果：99554987股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%，0股反对，0股弃权。

社会公众股股东表决情况：9793347 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 100%，0股反对，0股弃权。

6、审议通过了《公司监事会关于补选公司监事的议案》，选举张仁全先生为公司第五届监事会监事。

出席会议股东表决结果：99554987股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%，0股反对，0股弃权。

社会公众股股东表决情况：9793347 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 100%，0股反对，0股弃权。

7、审议通过了《关于转让明星电力所持有的明星康桥股份的事项》。

表决结果：99547125股赞成，占出席会议股东所持表决权的99.99%；

0股反对；7862股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0.01%。

社会公众股股东表决情况：9785485 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 99.92%；0股反对，7862股弃权，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 0.08%。

（二）以特别决议审议通过了《公司董事会关于修改公司章程部分条款的议案》。

出席会议股东表决结果：99554987股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%，0股反对，0股弃权。

社会公众股股东表决情况：9793347 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 100%，0股反对，0股弃权。

修改后的公司章程详见上海交易所网站：www.sse.com.cn。

（三）根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的精神，公司独立董事朱方明、余厚全、黄勇、朱丹还向大会提交独立董事 2004 年度的书面述职报告，对其履行职责的情况进行了说明。

三、律师见证情况

本次股东大会由四川英捷律师事务所律师杨天均见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的股东大会决议

（二）与会股东及股东授权代表的议案表决票

四川明星电力股份有限公司董事会

二 OO五年六月二十七日