中科英华董事会决议公告

中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2005年6月  30日以传阅方式召开。公司董事共9人,传阅董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过如下议案：

拟为湖州中科英华新材料高科技有限公司向湖州市商业银行吴兴支行申请的二年期项目资金借款1,500万元提供担保。(有关贷款的具体事宜正在协商之中)

董事会承诺将根据本次担保的进展情况及时发布公告。

湖州中科英华新材料高科技有限公司为本公司控股子公司(本公司直接持有其67%的股份),公司注册资本8,000万元。

截止2004年12月31日,该公司总资产为24,105.11万元,净资产为11,761.84万元,2004年度实现主营业务收入3,782.30万元,净利润1,136.78万元。(经审计)公司资产负债率未超过70%。

上述担保事项符合中国证券监督管理委员会、国有资产监督管理委员会联合发布的证监发［2003］56号文的相关规定。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2005年7月1日