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证券简称:道博股份 证券代码:600136 编号:临 2005--012号
武汉道博股份有限公司
二 OO四年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
z 本次股东大会无否决或修改提案的情况
z 本次会议有新提案提交表决z 公司第一大股东赛尔网络有限公司(持有公司 21.06%的股份)提出了《关于修改公司章程的议案(二)》、《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》等三个提案,上述提案已于 2005 年 6 月 3 日递交公司董事会,公司董事会于 2005年 6月 15日对上述提案进行了审核,同意将上述提案提交本次股东大会审议。2005年 6月 18日,公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《武汉道博股份有限公司第
四届董事会 2005年第二次临时会议决议公告暨增加 2004年度股东大会提案的通知》。
一、会议召开和出席情况
武汉道博股份有限公司二OO四年度股东大会于 2005年 6月 30日上午 9时在武汉当代白宫酒店会议室召开。会议由董事长刘家清先生委托董事严国建先生召集并主持,出席股东及股东授权代表 4人,代表股份数为 5672万股,占公司总股份 10,444.4万股的 54.3%,本次股东大会无流通股股东出席。公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员计 8人出席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。二、提案审议情况
会议审议通过了以下议案:
(一)、2004年度董事会工作报告
同意 5672万股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出席会议股东所持表决
权的 100%,通过本议案。
(二)、2004年度监事会工作报告
同意 5672万股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出席会议股东所持表决
权的 100%,通过本议案。
(三)、2004年度财务决算报告
同意 5672万股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出席会议股东所持表决
权的 100%,通过本议案。
(四)、2004年年度报告及摘要
同意 5672万股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出席会议股东所持表决
权的 100%,通过本议案。
(五)、2004年度利润分配议案
2004 年度本公司实现净利润-24,292.47 万元,加上年未分配利润-10,788.07万元,本年度可供股东分配利润为-35,080.54万元,根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定,决定 2004 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
同意 5672万股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出席会议股东所持表决
权的 100%,通过本议案。
(六)、关于修改公司章程的议案
修改后的章程全文于 2005 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站
http//www.sse.com.cn。
同意 5672万股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出席会议股东所持表决
权的 100%,通过本议案。
(七)、关于修改公司章程的议案(二)《公司章程》第九十七条“董事会由九名董事组成,其中独立董事三人,独立董事中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士),设董事长一人。”修改为“董事会由七名董事组成,其中独立董事三人,独立董事中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士),设董事长一人。”条数根据本次股东大会议案
(六)《关于修改公司章程的议案》做相应调整。
同意 5672万股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出席会议股东所持表决
权的 100%,通过本议案。
(八)、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司 2005年度审计机构的议案
同意 5672万股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出席会议股东所持表决
权的 100%,通过本议案。
(九)、关于董事会换届选举的议案
1、董事候选人潘福祥先生
同意 5672万股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出席会议股东所持表决
权的 100%,通过本议案。
2、董事候选人祝懿东先生
同意 5672万股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出席会议股东所持表决
权的 100%,通过本议案。
3、董事候选人刘家清先生
同意 5672万股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出席会议股东所持表决
权的 100%,通过本议案。
4、董事候选人侍强先生
同意 5672万股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出席会议股东所持表决
权的 100%,通过本议案。
5、独立董事候选人王永海先生
同意 5672万股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出席会议股东所持表决
权的 100%,通过本议案。
6、独立董事候选人秦前红先生
同意 5672万股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出席会议股东所持表决
权的 100%,通过本议案。
7、独立董事候选人芦俊先生
同意 5672万股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出席会议股东所持表决
权的 100%,通过本议案。
(十)、关于监事会换届选举的议案
1、 监事候选人许欣平先生
同意 5672万股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出席会议股东所持表决
权的 100%,通过本议案。
2、监事候选人李芝棠先生
同意 5672万股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出席会议股东所持表决
权的 100%,通过本议案。
三、律师见证情况
湖北珞珈律师事务所暨刘应民律师认为:本公司 2004 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序、新提案的提出等事宜,均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
武汉道博股份有限公司
二 OO五年七月一日 |
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