道博股份2004年度股东大会决议公告

证券简称：道博股份 证券代码：600136 编号：临 2005--012号

武汉道博股份有限公司

二 OO四年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

z 本次股东大会无否决或修改提案的情况

z 本次会议有新提案提交表决z 公司第一大股东赛尔网络有限公司（持有公司 21.06％的股份）提出了《关于修改公司章程的议案（二）》、《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》等三个提案，上述提案已于 2005 年 6 月 3 日递交公司董事会，公司董事会于 2005年 6月 15日对上述提案进行了审核，同意将上述提案提交本次股东大会审议。2005年 6月 18日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《武汉道博股份有限公司第

四届董事会 2005年第二次临时会议决议公告暨增加 2004年度股东大会提案的通知》。

一、会议召开和出席情况

武汉道博股份有限公司二OO四年度股东大会于 2005年 6月 30日上午 9时在武汉当代白宫酒店会议室召开。会议由董事长刘家清先生委托董事严国建先生召集并主持，出席股东及股东授权代表 4人，代表股份数为 5672万股，占公司总股份 10，444.4万股的 54.3%，本次股东大会无流通股股东出席。公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员计 8人出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。二、提案审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）、2004年度董事会工作报告

同意 5672万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议股东所持表决

权的 100%，通过本议案。

（二）、2004年度监事会工作报告

同意 5672万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议股东所持表决

权的 100%，通过本议案。

（三）、2004年度财务决算报告

同意 5672万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议股东所持表决

权的 100%，通过本议案。

（四）、2004年年度报告及摘要

同意 5672万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议股东所持表决

权的 100%，通过本议案。

（五）、2004年度利润分配议案

2004 年度本公司实现净利润-24，292.47 万元，加上年未分配利润-10，788.07万元，本年度可供股东分配利润为-35，080.54万元，根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，决定 2004 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意 5672万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议股东所持表决

权的 100%，通过本议案。

（六）、关于修改公司章程的议案

修改后的章程全文于 2005 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站

http//www.sse.com.cn。

同意 5672万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议股东所持表决

权的 100%，通过本议案。

（七）、关于修改公司章程的议案（二）《公司章程》第九十七条“董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士），设董事长一人。”修改为“董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士），设董事长一人。”条数根据本次股东大会议案

（六）《关于修改公司章程的议案》做相应调整。

同意 5672万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议股东所持表决

权的 100%，通过本议案。

（八）、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司 2005年度审计机构的议案

同意 5672万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议股东所持表决

权的 100%，通过本议案。

（九）、关于董事会换届选举的议案

1、董事候选人潘福祥先生

同意 5672万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议股东所持表决

权的 100%，通过本议案。

2、董事候选人祝懿东先生

同意 5672万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议股东所持表决

权的 100%，通过本议案。

3、董事候选人刘家清先生

同意 5672万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议股东所持表决

权的 100%，通过本议案。

4、董事候选人侍强先生

同意 5672万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议股东所持表决

权的 100%，通过本议案。

5、独立董事候选人王永海先生

同意 5672万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议股东所持表决

权的 100%，通过本议案。

6、独立董事候选人秦前红先生

同意 5672万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议股东所持表决

权的 100%，通过本议案。

7、独立董事候选人芦俊先生

同意 5672万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议股东所持表决

权的 100%，通过本议案。

（十）、关于监事会换届选举的议案

1、 监事候选人许欣平先生

同意 5672万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议股东所持表决

权的 100%，通过本议案。

2、监事候选人李芝棠先生

同意 5672万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议股东所持表决

权的 100%，通过本议案。

三、律师见证情况

湖北珞珈律师事务所暨刘应民律师认为：本公司 2004 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序、新提案的提出等事宜，均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

武汉道博股份有限公司

二 OO五年七月一日