ST长控2005年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600137 股票简称：ST长控 编号：临 2005-23

四川长江包装控股股份有限公司

2005年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

z z 本次会议审议 1项议案，无否决或修改议案z z 本次会议以现场方式召开

一、会议召开和出席情况

四川长江包装控股股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会于

2005年 8月 19日在公司第一会议室以现场方式召开。出席本次大会

的股东及股东代表 4人，代表股份 3467.8488万股，占公司总股份的

57.12％(其中：非流通股股东及股东代表 1 人，代表股份 3467.1288万股，占公司总股份的 57.11％；流通股股东 3人，代表股份 7200股，占公司总股份的 0.01％)，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司董事、监事及其他高级管理人员参加了会议。四川长源律师事务所赖毅钢律师与会见证，并出具法律意见书。

二、会议审议并以记名投票表决方式通过事项

以 3467.8488 万股同意，占到会股东所持股份总数的 100％，0股反对，0股弃权，审议批准了《关于解除职工劳动合同并给予经济补偿的议案》。根据《中华人民共和国劳动法》第 26条之规定，因公司生产经营情况已发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，同意依法解除公司 1878 名职工劳动合同。按照 1994 年 12 月 3 日劳部发

｛1994｝481号《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》的规定，给

予职工经济补偿金。职工经济补偿工作年限截止日为 2005年 8月 31日。

三、四川长源律师师务所律师见证意见：认为公司 2005年第二次

临时股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法、有效，本次股东大会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序合法、有效。

四、备查文件

1、2005年第二次临时股东大会法律意见书

2、2005年第二次临时股东大会纪要

3、2005年第二次临时股东大会决议文本特此公告

四川长江包装控股股份有限公司

董 事 会

2005年 8月 19日