金鹰股份董事会决议公告

浙江金鹰股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载,误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江金鹰股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2005年6月16日以书面的方式通知各位董事,会议于2005年6月27日在本公司第一会议室召开,会议应到董事9名,实到9名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持。会议就本公司之控股子公司浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司(以下称绵阳绢纺)与公司下属分公司浙江金鹰股份有限公司绵阳亚麻纺织分公司(以下称绵阳亚麻)的合并事宜进行了认真的审议,经全体董事表决一致通过了公司有关绵阳绢纺与绵阳亚麻合并的议案,决议内容如下：

一、合并企业的基本情况

1、浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司,注册资本为2,700万元,其中本公司占98%；定海绢纺炼绸厂占2%。公司法定代表人：傅国定。公司主营绢纺织品、丝绸制品、服装、地毯制造、销售,绢纺丝绸原料及副产品加工、销售。截至2004年12月31日,该公司总资产9,075.83万元,净资产5,767.76万元；2004年实现主营业务收入12,734.97万元,实现净利润586.48万元。(以上财务数据已经审计)

2、浙江金鹰股份有限公司绵阳亚麻纺织分公司,该公司成立于2001年10月30日,营业场所：绵阳市绵绢路2号,负责人：王阿成,该公司主营亚麻纱的生产。该公司2004年实现主营业务收入8,385.71万元,净利润1,005.84万元。(以上财务数据已经审计)

二、合并方案

以2005年6月30日为基准日,对绵阳亚麻的财务进行审计,对资产进行评估,以基准日经审计、评估的净资产金额作为出资,对绵阳绢纺进行增资(预计增资金额为不超过3850万元),增资后本公司所占绵阳绢纺注册资本的比例仍为98%；同时,定海绢纺炼绸厂按2%的比例以等值现金增资。

增资完成后,企业名称暂定为浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织有限公司。公司法定代表人：傅国定。公司主营绢纺织品、麻纺织品、丝绸制品、服装、地毯制造、销售,绢纺丝绸原料、麻纺原料及副产品加工、销售。

三、合并的意义及影响

1、绵阳亚麻与绵阳绢纺的生产场地在同一厂区,企业合并后有利于原厂区厂房、库房和公用设施等的充分利用,有利于公司加强对企业的管理,克服目前存在的部分管理职能重复的现象,有利于公司对绵阳地区产业的做大做强。

2、本次合并不会对原有的亚麻、绢纺的生产经营构成影响,不会对公司的财务状况构成影响。

特此公告

浙江金鹰股份有限公司 董事会

2005年6月27日