中恒集团董事会决议公告暨召开股东大会的通知

证券代码：600252 股票简称：中恒集团 编号：临 2005-10

广西梧州中恒集团股份有限公司

第四届董事会第十六次临时会议决议公告

暨召开 2005年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次临

时会议通知于 2005年 5月 27日以书面及电子邮件的方式告知各位董事，会议于 2005

年 6 月 1 日以传真方式召开。应参加会议表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9人。公司监事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于转让中恒集团所持有的上海东恒 90%股权的议案》并将提交公司 2005年第一次临时股东大会审议批准（详见《中恒集团出售控股子公司股权公告》，编号：临 2005-11）；

二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过《公司章程》修正案；

三、确定 2005年第一次临时股东大会的召开时间。

公司定于 2005年 7月 8日召开公司 2005年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

（1） 会议时间：2005年 7月 8日上午 9:30开始，会期半天

（2） 会议地点：广西梧州市蝶山一路 3号怡景酒店七楼会议室

（3） 会议审议事项：

①《关于转让中恒集团所持有的上海东恒 90%股权的议案》；

②《公司章程修正案》。

（4）出席会议对象：

①公司董事、监事及高级管理人员；

②截止 2005 年 6 月 24 日上海证券交易所交易结束，在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

③具有上述资格的股东授权委托代理人，该代理人不必是公司股东；

④公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

（5）登记办法：

①个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记；

②法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记；

③登记时间为 2005年 7月 6日（上午 9:00~11:30、下午 14:30~5:00）登记地点在公司证券部，异地股东可用信函或传真方式（以 2005年 7月 6日前公司收到为准）进行登记。

（6） 其他事项：

①会期半天，费用自理；

②联系地址：广西梧州市蝶山一路 3号怡景酒店十五楼公司证券部

③联系电话：（0774）5830828 5830862

④联系人：彭伟民 童依虹

⑤传真：（0774）5830900

⑥邮政编码：543002特此公告广西梧州中恒集团股份有限公司

董 事 会

二○○五年六月三日

附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广西梧州中恒集团股份有限公司 2005年第一次临时股东大会，并代为行使以下事项表决权：

一、《关于转让中恒集团所持有的上海东恒 90%股权的议案》；

二、《公司章程修正案》。

委托人（签名）： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期：

注：1、本授权委托书剪报或复印均有效；

2、委托为法人，应盖法人公章并由法人代表签名。