武昌鱼2005年第三次临时股东大会会议资料

湖北武昌鱼股份有限公司

2005年第三次临时股东大会会议资料

湖北武昌鱼股份有限公司

2005年第三次临时股东大会议题

召开日期：2005．10．12

1、关于修改《公司章程》的议案；

2、关于修改《董事会工作细则》的议案；

3、关于修改《经理工作细则》的议案；

4、关于确定公司董事薪酬的议案；

5、关于确定公司监事薪酬的议案。

关于修改公司章程的议案

各位股东代表：

由于公司股东及内部发生了变化，现对《公司章程》作如下修改：

第二十条 改为：非流通股股东持股情况：湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公

司持有 120，719，418股，占公司总股本的 27.12%；北京华普产业集团有限责任公司

持有 89，089，799股，占公司总股本的 20.01%；北京中联普拓技术开发有限公司持

有 51，190，783股，占公司总股本的 11.5%；中国工商银行湖北省分行持有 40000000股，占公司总股本的 8.99%；鄂州市建设投资公司持有 4956042股，占公司总股本

的 1.11%；鄂州市春潮农村信用合作社持有 4760000 股，占公司总股本的 1.07%;

湖北多佳集团实业有限公司持有 3304028股，占公司总股本的 0.74%；湖北辰隆经济开发公司持有 2478112股，占公司总股本的 0.56%；鄂州市市场开发服务中心持

有 1239056股，占公司总股本的 0.28%。

第九十三条 改为：董事会由 9名董事组成，设董事长 1人，副董事长

1人。

第一百四十二条 改为：公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会

召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。

第一百七十五条 改为：公司指定《中国证券报》或《上海证券报》或《证券时报》为刊登公司公告和其它需要披露信息的报刊。

第一百七十八条 改为：公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《中国证券报》或《上海证券报》或《证券时报》上

公告三次。

请各位股东代表审议

二 00五年九月三十日

关于修改公司《董事会工作细则》的

议 案

各位股东代表：

由于公司股东及内部发生了变化，现对公司《董事会工作细则》作如下修改：

第五条 (六)按有关规定，对公司大额费用支出（日常费用单张发票金额超

过 1000元支出及固定资产购置单项金额超过 10000元的支出），与总经理或总经理授权的财务负责人会签；

修改为：按有关规定，对公司大额费用支出（日常费用单张发票金额超过

10000 元支出及固定资产购置单项金额超过 100000 元的支出），与总经理或总经理授权的财务负责人会签；

第十三条 (二)人事任免程序：公司总经理人选由董事会提名，副总经理、

“三总师”人选，由总经理提名，由董事会聘任和解聘；公司属下全资企业负责

人由总经理提名，报经董事会同意，由总经理聘任或解聘。

以上人事任免过程中需报经公司党委研究决定的，按《公司党委工作细则》执行。

现修改为：人事任免程序：公司总经理、董事会秘书人选由董事长提名，董事会聘任和解聘，其他高管人员，由总经理提名，董事会聘任和解聘；注册资本

在 1000 万元以上的下属法人企业负责人任免由经理办公会研究，报董事长批准实施；低于此标准的下属企业负责人及非法人企业负责人由总经理和经理办公会决定。

请各位股东代表审议

二 00五年九月三十日关于修改公司经理工作细则的

议 案

各位股东代表：

由于公司股东及内部发生了变化，现对公司《经理工作细则》作如下修改：

第三条 （十）聘任或解聘下属全资企业负责人。

修改为：聘任或解聘下属注册资本在 1000万元（含 1000万元）以下的法人企业负责人及非法人企业负责人。

去掉第三条 （十一）决定公司各职能部门和各事业部负责人及公司属下全

资企业（或经营单位）除负责人以外的副厂（场）级干部（含财务负责人）；

后面（十二）根据董事会授权，决定公司职工的聘用、升级、加薪、奖惩和辞退；

变为（十一）改为：公司职工的聘用、升级、加薪、奖惩和辞退由总经理和经理办公会决定。

（十三）变为（十二），后面顺延。第六条

（二）人事管理工作程序：

总经理向董事会提名公司副总经理；由公司人事部门考核，总经理提名报经董事会同意，由总经理聘任或解聘；总经理聘任或解聘除董事会任免以外的各职能部门和各事业部负责人及属下全资企业（或经营单位）负责人、副厂（场）级干部（含财务负责人）。公司职工聘任和解聘按公司《人力资源管理制度》办理。

以上人事任免过程中需报经公司党委研究决定的，按《公司党委工作细则》执行。

修改为：

总经理向董事会提名公司高级管理人员；总经理和和经理办公会决定聘任或

解聘除董事会任免以外的各职能部门和各事业部负责人，聘任或解聘属下注册资

本在 1000 万元以下的法人企业负责人及非法人企业负责人。公司职工的聘任或

解聘按公司《人力资源管理制度》和相关法律法规办理。

第六条

（三）财务管理工作程序：

在董事会授权的额度内，各项财务支出，由使用部门提出报告，财务部门审核，总经理或总经理授权的财务负责人审批。费用支出中，单张发票金额超过

1000 元的，要董事长和总经理或总经理授权的财务负责人会签；固定资产购置中，单项购置金额超过 10000元的，要董事长和总经理或总经理授权的财务负责人会签。

修改为： 在董事会授权的额度内，各项财务支出，由使用部门提出报告，财务部门审核，总经理或总经理授权的财务负责人审批。费用支出中，单张发票金额超过 10000元的，要董事长和总经理或总经理授权的财务负责人会签；固定资产购置中，单项购置金额超过 100000 元的，要董事长和总经理或总经理授权的财务负责人会签。

请各位股东代表审议

二 00五年九月三十日关于确定公司董事薪酬的议案

各位股东代表：

根据公司的实际情况，现确定公司的董事薪酬的如下：

独立董事 2万元/年（税前）；

其他董事董事津贴 280元/月。

请各位股东代表审议湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二 00五年九月三十日关于确定公司监事薪酬的议案

各位股东代表：

根据公司的实际情况，现确定公司的监事薪酬为津贴 280元/月。

请各位股东代表审议湖北武昌鱼股份有限公司监事会

二 00五年九月三十日