ST盛工董事会决议暨召开临时股东大会的公告

证券代码：600335 证券简称：ST盛工 公告编号：临 2005—28号

鼎盛天工工程机械股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议

暨关于召开 2005年度第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎盛天工工程机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议于

2005年 9月 20日以传真和送递方式发出通知，并于 2005年 9月 27日以通讯方式召开。应参加会议的董事 7人，实参加董事 6人，独立董事杨红旗先生因出国探亲，书面委托韩学松独立董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于聘请会计师事务所的议案》；

聘请利安达信隆会计师事务所为公司 2005 年度决算审计会计师

事务所单位，聘期为一年。

该议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票二、审议通过了《关于召开 2005 年度第二次临时股东大会的议案》。（详见本公告附件会议通知）表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票

三、审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》

续聘叶志玲女士为公司董事会秘书，聘期至第三届董事会届期满

为止（2006年 10月 28日）。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

2005年 9月 27日

附件：

鼎盛天工工程机械股份有限公司

2005年第二次临时股东大会通知公告

经公司第三届董事会第十六次会议决议，定于 2005年 10月 28日召开 2005

年度第二次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2005年 10月 28日（周五）上午 10时

三、会议地点：天津市宝坻区温泉度假村会议厅

四、会议内容：

1、审议公司《关于修改公司章程的议案》；

2、审议公司《关于修改股东大会议事规则的议案》；

3、审议公司《关于修改董事会议事规则的议案》；

4、审议公司《关于修改独立董事工作制度的议案》；

5、审议公司《关于修改监事会议事规则的议案》；

6、审议公司《关于变更部分募集资金用途的议案》；

7、审议公司《关于聘请会计师事务所的议案》。

上述 1、2、3、4、5 项议案内容见 2005 年 6 月 23 日上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的信息披露，第 6项议案见 2005年 6月 23日公司在《中国证券报》、《上海证券报》上的信息披露。五、参加人员

⑴截止 2005年 10月 17日上海证券交易所收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及书面委托代理人均有权参加会议

⑵公司全体董事、监事及高级管理人员⑶公司法律顾问及其他有关人员

六、登记办法：

1、国有股及法人股东，持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业

执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的应持本人

身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续；

3、登记时间：2005年 10月 24日—10月 27日，每天上午 8时至 11时，下

午 1时至 4时。（公休日除外）4、登记地点：天津市河东区津塘路 156 号公司董事会秘书处（公司办公大

楼一楼）。异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系方式。

七、其他事项

1、本次会议按照已办理出席会议登记手续确认其参会资格；

2、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理；

3、联系电话：022—24935580 传真：022—24935580

联系人：李辉

邮政编码：300180鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

2005年 9月 27日授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席鼎盛天工工程机械股份

有限公司 2005年度第二次临时股东大会，并对本次各项议案代为行使表决权。

委托人股东帐户： 受托人身份证号码：

委托人身份证号码： 受托人（签名）：

委托人持股数： 受托日期：

委托人（签名）：