铁龙物流2004年度股东大会决议公告

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：临 2005-009

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2004 年度股东大会于

2005年 4月 28日上午在大连日月潭大酒店六楼中会议室召开，出席大会的股东代表共有 18人，代表股份数为 149，713，944股，占公司有表决权股份总数的 52.11 %。其中流通股东代表 10 人，代表股份 15，969，944股，占公司有表决权股份总数的 5.56 %；非

流通股东代表 8人，代表股份 133，744，000股，占公司有表决权股份总数的 46.55%； 符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭敏杰先生主持，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：

二、提案审议情况：

出席本次会议的股东对会议提案进行了审议并以记名投票

方式表决通过了以下议案：

1、2004年年度报告及摘要

本议案以记名投票方式进行表决，并以 149，713，944股同意，占投票表决股东所持股份的 100%表决通过，反对 0股，弃权 0股；其中流通股股东以 15，969，944 股同意，占投票表决流通股股

东所持股份的 100%表决通过；非流通股股东以 133，744，000股同、《2004年度董事会工作报告》

本议案以记名投票方式进行表决，并以 149，713，944股同意，占投票表决股东所持股份的 100%表决通过，反对 0股，弃权 0股；其中流通股股东以 15，969，944股同意，占投票表决流通股股

东所持股份的 100%表决通过；非流通股股东以 133，744，000股同、《2004年度监事会工作报告》

本议案以记名投票方式进行表决，并以 149，713，944股同意，占投票表决股东所持股份的 100%表决通过，反对 0股，弃权 0股；其中流通股股东以 15，969，944股同意，占投票表决流通股股

东所持股份的 100%表决通过；非流通股股东以 133，744，000股同、《2004年度财务决算报告》

本议案以记名投票方式进行表决，并以 149，713，944股同意，占投票表决股东所持股份的 100%表决通过，反对 0股，弃权 0股；其中流通股股东以 15，969，944股同意，占投票表决流通股股

东所持股份的 100%表决通过；非流通股股东以 133，744，000股同、2004年度利润分配预案

经中兴宇会计师事务所审计，2004 年度公司实现净利润

95，643，011.90 元，按 10%提取法定盈余公积金 12，651，922.24元，按 5%提取法定公益金 6，325，961.11 元，加期初未分配利润

288，508，125.07元，减去报告期已支付红利 22，100，880.00元，报

告期末可供股东分配的利润为 343，072，373.62元。

公司拟定 2004 年度利润分配预案为：以 2004 年末总股本

287，311，440股为基数，向全体股东每 10股送 1股并派发现金红

利 0.3元（含税）。

本议案以记名投票方式进行表决，并以 149，713，944股同意，占投票表决股东所持股份的 100%表决通过，反对 0股，弃权 0股；其中流通股股东以 15，969，944股同意，占投票表决流通股股

东所持股份的 100%表决通过；非流通股股东以 133，744，000股同、2004年度资本公积金转增股本预案

公司拟定以 2004年末总股本 287，311，440股为基数，以股本

溢价增加的资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。

本议案以记名投票方式进行表决，并以 149，713，944股同意，占投票表决股东所持股份的 100%表决通过，反对 0股，弃权 0股；其中流通股股东以 15，969，944股同意，占投票表决流通股股

东所持股份的 100%表决通过；非流通股股东以 133，744，000股同、关于调整董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会成员构成的议案

公司拟定董事会各专门委员会的人员构成调整如下：

战略委员会由全体董事会成员组成；审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由全体独立董事、董事长和副董事长组成。

本议案以记名投票方式进行表决，并以 149，713，943股同意，占投票表决股东所持股份的 99.999%表决通过，反对 0股，弃权

1股；其中流通股股东以 15，969，943股同意，占投票表决流通股

股东所持股份的 99.999%表决通过，反对 0股，弃权 1股；非流通股股东以 133，744，000股同意，占投票表决非流通股股东所持

股份的 100%表决通过。

8、《董事、监事薪酬及津贴制度》

本议案以记名投票方式进行表决，并以 149，713，944股同意，占投票表决股东所持股份的 100%表决通过，反对 0股，弃权 0股；其中流通股股东以 15，969，944股同意，占投票表决流通股股

东所持股份的 100%表决通过；非流通股股东以 133，744，000股同、《2005年第一次公司章程修改草案》

本议案以记名投票方式进行表决，并以 149，713，944股同意，占投票表决股东所持股份的 100%表决通过，反对 0股，弃权 0股；其中流通股股东以 15，969，944股同意，占投票表决流通股股

东所持股份的 100%表决通过；非流通股股东以 133，744，000股同、《股东大会议事规则修改草案》

本议案以记名投票方式进行表决，并以 149，713，944股同意，占投票表决股东所持股份的 100%表决通过，反对 0股，弃权 0股；其中流通股股东以 15，969，944股同意，占投票表决流通股股

东所持股份的 100%表决通过；非流通股股东以 133，744，000股同、《董事会议事规则修改草案》

本议案以记名投票方式进行表决，并以 149，713，944股同意，占投票表决股东所持股份的 100%表决通过，反对 0股，弃权 0股；其中流通股股东以 15，969，944股同意，占投票表决流通股股

东所持股份的 100%表决通过；非流通股股东以 133，744，000股同、《监事会议事规则修改草案》

本议案以记名投票方式进行表决，并以 149，713，944股同意，占投票表决股东所持股份的 100%表决通过，反对 0股，弃权 0股；其中流通股股东以 15，969，944股同意，占投票表决流通股股

东所持股份的 100%表决通过；非流通股股东以 133，744，000股同、关于续聘会计师事务所的议案

公司继续聘请中兴宇会计师事务所为公司 2005 年度的审计机构。

本议案以记名投票方式进行表决，并以 149，713，944股同意，占投票表决股东所持股份的 100%表决通过，反对 0股，弃权 0股；其中流通股股东以 15，969，944股同意，占投票表决流通股股

东所持股份的 100%表决通过；非流通股股东以 133，744，000股同、关于支付会计师事务所报酬的议案

公司支付给中兴宇会计师事务所 2004 年半年度及年度两次

财务审计费用合计 64万元。

本议案以记名投票方式进行表决，并以 149，713，943股同意，占投票表决股东所持股份的 99.999%表决通过，反对 0股，弃权

1股；其中流通股股东以 15，969，943股同意，占投票表决流通股

股东所持股份的 99.999%表决通过，反对 0股，弃权 1股；非流通股股东以 133，744，000股同意，占投票表决非流通股股东所持

股份的 100%表决通过。

三、律师对本次股东大会的法律意见：

本公司聘请了北京市康达律师事务所李哲律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2004 年度股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件：

1、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2004年度股东大会决议。

2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

二〇〇五年四月二十八日