欣网视讯董事会决议公告

证券代码：600403 股票简称：欣网视讯 编号：临 2005-014

南京欣网视讯科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2005

年9月 1日以电子邮件形式向公司全体董事发出了第二届董事会第十四次会议通知，并于 2005年 9月 8日在南京市龙蟠中路 168号江苏软件园公司会议室现场召开此次会议。本次会议应到董事 10名，实到董事 5名，董事忻秉虹女士、董事郭强先生委托董事马运山先生，独立董事尤肖虎先生委托独立董事王开田先生，董事经益先生、独立董事顾汉德先生委托董事张良先生代为出席并行使表决权，公司董事会秘书及部分监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张良先生主持。

经与会董事审议并表决，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：

为了提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益，同意公司利用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。闲置募集资金使用总金额不超过 2500万元，使用期限不超过 6个月。

本公司独立董事尤肖虎、顾汉德、王开田、冯俊文对此发表了如下独立意见：

南京欣网视讯科技股份有限公司董事会批准公司以部分闲置募集资金暂时

用于补充流动资金，闲置募集资金使用总金额不超过 2500 万元，使用期限不超

过 6个月。

基于独立判断的立场，我们认为，此举有助于提高募集资金使用效率、减少财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此，同意董事会关于公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的意见。

特此公告。

南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

2005年 9月 8日