辽通化工2005年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2005-023

辽宁华锦通达化工股份有限公司

2005年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示本次会议收购方案内容请详见公司2005年8月23日三届八次董事会公告。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2005年9月26日

2.召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：董事会

5.主持人： 董事长冯恩良先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人） 2 人、代表股份 489335214股、占上市公司有表决权总股份

74％

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

社会公众股股东（代理人）0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东 0人、代表股份股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0％，通过网络投票的社会公众股股

东0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。

3.外资股股东出席情况（不适用）：

外资股股东（代理人） 人、代表股份 股，占公司外资股股东表决权股份总数 ％

四、提案审议和表决情况

共 2页 第 页 2辽宁华锦通达化工股份有限公司收购资产及股权的预案

1.总的表决情况：

同意30000000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出

席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权

0％。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％；反对 0股，占出席

会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％。

3.外资股股东的表决情况（不适用）

4．表决结果：提案通过。

五、前十大社会公众股股东的表决结果（不适用）

六、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：辽宁开宇律师事务所

2.律师姓名：齐群

3.网络投票的意见摘录（不适用）：

4.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序是否符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

2005年 9月 26日