重庆港九董事会决议公告

证券代码：600279 证券简称：重庆港九

编号：临 2005-027

重庆港九股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆港九股份有限公司第三届董事会第三次会议通知

于 2005年 10月 10日发出，会议于 2005年 10月 21日在公

司会议室现场召开，会议由公司董事长梁从友先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人（含委托 1人，董事粟志光先生委托董事曲斌先生代为出席会议并行使表决权），公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、与会董事一致同意《关于公司 2005 年三季度报告的议案》（详见今日《中国证券报》、《上海证券报》）；二、与会董事一致同意《关于公司为重庆经略实业有限责任公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案》；

与会董事一致同意公司为重庆经略实业有限责任公司

向建设银行渝中支行朝天门分理处申请的 2000 万元的银行综合授信业务（其中：1000万元的流动资金贷款授信额度和

1000万元银行承兑汇票开具授信额度）提供担保，担保期限为三年。（详见今日《中国证券报》、《上海证券报》公司临

2005-028号公告）三、与会董事一致同意《关于公司拟向银行贷款的议案》。

与会董事一致同意公司向中国银行九龙坡支行申请总

额为 3000 万元人民币的贷款，贷款期限一年，利率为目前基准利率，用以补充公司流动资金。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二 00五年十月二十五日