海泰发展董事会决议公告

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2005—010）

天津海泰科技发展股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2005年 9月 13日以传

真方式召开了第五届董事会第四次会议。本次会议应参加董事 10名，实参加董事 10名，全体监事参与审议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王卫东先生主持，出席会议的董事以传真表决方式一致通过了《关于向中国建设银行股份有限公司天津和平支行借款事项的议案》。

公司董事会同意向中国建设银行股份有限公司天津和平支行申请人民币 1 亿元长期借款，期限为 3年，由天津海泰控股集团有限公司提供担保。

公司董事会授权公司经营管理层全权负责此次借款的具体实施。

天津海泰科技发展股份有限公司

董 事 会

二○○五年九月十五日