华立科技董事会关于召开2004年年度股东大会的第二次会议通知

浙江华立科技股份有限公司董事会关于召开2004年年度股东大会的第二次会议通知


公司于2005年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开2004年年度股东大会的通知。为了使有更多的公司股东可以参与公司2004年年度股东大会,现再次将本次会议的相关事项通知如下：

(1)、会议时间：2005年5月25日上午9：30

(2)、会议地点：杭州市西湖区西斗门路18号,华立科技大楼8楼会议室

(3)、会议议题：

a、审议公司董事会2004年工作报告

b、审议公司监事会2004年工作报告

c、审议公司2004年财务决算报告

d、审议公司2004年利润分配方案

e、审议修改公司章程的议案

f、审议未担任公司管理职务的非独立董事薪酬标准的议案

g、审议公司监事薪酬标准的议案

(4)、出席对象：

2005年5月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,公司董事、监事和高管人员,公司律师,中国证监会指定信息披露媒体记者。

(5)、登记办法：

拟出席会议的股东应于2005年5月23日办理股东登记手续。自然人股东凭股东本人身份证、持股凭证或代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记手续；法人股东凭法定代表人本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证或代理人身份证、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式于5月23日前送达公司办理登记手续。

(6)、登记地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路18号

(7)、联系电话：0571-88471777     传真：0571-88471666

(8)、联系人： 马三光

(9)、与会股东住宿、膳食、及交通费用自理

特此公告。

浙江华立科技股份有限公司董事会

2005年5月20日

附件二：《授权委托书》

授 权 委 托 书

兹委托           先生(女士)代表本人(单位)出席浙江华立科技股份有限公司2004年年度股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

委托人签名(单位章)：               受托人签名：

身份证号码：                       身份证号码：

委托人持股数：                     受托时间：

委托人股票帐户：

委托时间：