中科英华董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2005-021

中科英华高技术股份有限公司

第四届董事会第三十次次会议决议公告暨召开公司2005年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2005年 8月

13日在本公司会议室召开。公司董事共 9人，出席会议董事 9人， 2名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下议案：

一、公司 2005年半年度报告及摘要

二、公司受让湖州中科英华新材料高科技有限公司持有的长春热缩材料有限公司部分股权的议案

为调整本公司资产结构，优化公司的对外投资，公司拟受让湖州中科英华新材料高科技有限公司（下称“湖州中科”）持有的长春热缩材料有限公司（下称“长春热缩”）2400万股股权（占长春热缩总股本的 48%）。本次交易完成后，本公司直接持有长春热缩的股权由 51%增加至 99%。

鉴于湖州中科及长春热缩均为本公司的控股子公司。因此，公司决定以长春热缩截止 2004 年 12 月 31 日经审计的净资产值为依据，上述股权转让价格为

58，121，052.92元。

三、公司发行短期融资券的议案

由于公司近期项目投入资金需求量较大，为满足公司生产经营流动资金的需求，改善公司资本结构、降低资金成本，公司拟发行短期融资券。本次董事会审议有关事宜如下：

（1）批准中科英华公司在经股东大会批准之日起十二个月内，按照《短期融资券管理办法》及其他相关规定，在中国境内发行本金总额不超过 3亿元人民币的短期融资券；

（2）一般及无条件地授权公司董事会或两名以上董事根据公司需要以及市

场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括在上述（1）规定的范围内确定实际发行短期融资券的金额，以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。

本预案须提交股东大会审议。

四、审议关于召开公司 2005年第三次临时股东大会的议案。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开 2005 年第三次临时股东大会，具体事宜如下：

（一）会议时间

2005年 9月 16日 10时

（二）会议地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286号中科英华二楼会议室

（三）会议议程审议公司发行短期融资券的议案

（四）股东大会投票表决方式本次股东大会采用会议现场投票的表决方式

（五）出席会议的对象

1、截止 2005年 9月 9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司全体股东(股东因故不能出席可委托代理人出席)；

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。

（五）会议登记方法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；

3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件 1）；

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

（六）登记时间

2005年 9月 12日-9月 14日 9时至 16时。

（七）登记地点中科英华董事会秘书处

（八）其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2、公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路 286号中科英华董秘处

邮政编码： 130012

联系电话： 0431-5161088

传 真： 0431-5161071特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2005年 8月 13日

附 1：授权委托书授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中科英华高技术股份有限公司 2005年

第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股份：

委托人股东帐户： 委托日期