金健米业2004年度股东大会会议资料

湖南金健米业股份有限公司

HUNAN JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO.， LTD

2004年年度股东大会会议资料

股票简称：金健米业 股票代码：600127

２

湖南金健米业股份有限公司 2004年年度股东大会议程

主持人：董事长 梁宋模 先生

地 点：公司总部五楼会议室

时 间：2005年 5月 28日上午 9：00

一、主持人宣布大会开始

二、宣读股东大会代表资格审查情况 宣读人：李安云 先生

三、审议有关报告和提案

1、2004年度董事会工作报告 宣读人：孙圣斌 先生

2、2004年度监事会工作报告 宣读人：张宏成 先生

3、2004年度财务决算报告 宣读人：高振亚 先生

4、2005年度财务预算报告 宣读人：高振亚 先生

5、2004年度利润分配方案 宣读人：肖 瑛 女士

6、续聘审计机构的议案 宣读人：吴远海 先生

7、审议《关于募集资金改变投向的议案》 宣读人：周昌明 先生8、审议《拟由湖南金恒房地产有限责任公司出资 1.69亿元参与“紫菱花园”宗地经营性土地使用权竞买的议案》 宣读人：周昌明 先生

9、审议《公司章程修正案》 宣读人：李安云 先生

10、审议《关于〈股东大会议事规则〉修正案》 宣读人：李安云 先生

11、审议《关于〈董事会议事规则〉修正案》 宣读人：李安云 先生

12、审议《关于〈监事会议事规则〉修正案》 宣读人：张宏成 先生

四、投票表决

1、宣读大会表决方法 宣读人：李安云 先生

2、举手表决通过监票、计票人员名单

3、股东填写表决单

4、监票、计票人员统计投票情况，监票人宣布表决结果

5、律师宣读见证词

五、股东提问或发言，董事长致辞

六、全体股东及股东代表、董事在会议记录和决议上签字

七、会议结束。

湖南金健米业股份有限公司

2004年年度股东大会材料之一

３

2004年度董事会工作报告

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会作 2004年度董事会工作报告，请予审议。

一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年是公司全面开展“二次创业”的第一年，也是公司为未来发展打基础的一年，公司坚定不

移地推进“一体两翼”发展战略，突出和继续抓好了产业、产品、资产、市场和运行机制“五大调整”，全年实现主营业务收入 6.64亿元，同比增长 21.59%。“金健”品牌入选“中国最具价值 500品牌”光荣榜，金健大米荣获“中国名牌产品”称号。公司经营的产品和产业都呈现良好的发展态势。

但是，由于多方面的原因，公司出现了大额亏损，利润总额为-259，211，194.43 元。导致亏损的主要原因是：

1、由于国家出台了一系列保护农民利益的政策，导致初级农产品的收购价格在政策因素的推动下其行情一路上涨（如：我司大米加工的主要原料湘晚籼 11#稻谷 2003年的收购均价仅为 1600元/吨，而 2004年的收购均价为 2100元/吨，上涨幅度约为 31%、小麦 2003年收购均价为 1300元/吨，

而 2004 年的收购均价约为 1650 元/吨，上涨幅度约为 27%），从而直接造成主营产品原料的收购成

本大幅增长，但作为公司的品牌产品的销售价格有一个惯性过程，未同步顺价，从而导致主营产品的销售利润率较去年同期下降 9%。

2、大股东及其关联方占用我司巨额资金，增加了我司管理费用中的坏帐准备，同时也增加了我司的财务费用。

3、金健米业（泸州罗沙）有限公司公司等几家新成立的公司处于市场导入期，由于开办费用摊

销等因素影响，导致当年亏损。

4、我司控股子公司----湖南金恒房地产有限责任公司由于 2004年 9月份才开始建设施工，尽管

当年取得预售收入，但由于所售房屋并未完工，不符合收入确认的条件，因而不能确认收入，而按会计制度的相关规定前期开办费应在开盘时一次摊销，因此造成了该公司 2004年的亏损。

5、国家有关部门 2004 年在全国范围内开展的治理运输超载行动，使我司营业费用中的运输费

用较去年同期也产生了较大的增长，同时，受石油价格上涨因素的影响，我司包装物及相关辅料的成本也有所增长。

6、2004 年我司加大了品牌扩张力度，在产品广告、营销网络建设等方面进行了较大的投入，使我司产品销售网络覆盖到了全国 25个省级城市，遍及 85%以上的大中型城市市场，进入了全国特大型及大型卖场 2800多家，中小型网点近 3万家；这不仅使我司 2004年主营产品的销售额较上期同比增长了约 56%，同时也为公司日后产品销量的逐年增长打下了坚实的基础。但公司对此投入较大，从而导致营业费用中的广告费、宣传费、促销费、进场费、营销人员工资、差旅费等支出均较去年同期有大幅增长。

7、2004 年，我司金健高科技食品有限责任公司生产的保鲜米粉产销量均成倍增长并实现了部

分产品出口的良好销售态势，但由于该产品作为油炸方便食品的替代品还未被广大消费者完全认识和接受，销售的模式和渠道也正在建立之中，市场投入大及产销量未形成规模，属于战略性亏损。

湖南金健米业股份有限公司

2004年年度股东大会材料之二

４

8、公司在报告期内因进行技术改造、固定资产更新等原因对部分固定资产进行了清理，产生了固定资产清理损失。

9、公司进行产品结构调整及主导产品不断获得了新的荣誉和称号，致使部分包装物因改版或产

品停产而无法使用，从而造成了一定损失。

此外，公司对欠款企业破产、当事人死亡等原因形成的确已无法收回的呆死帐，按相关会计制度的要求进行了核销处理；同时对部分存货计提跌价准备、对固定资产计提减值准备、对应收帐款计提坏帐准备；对部分难以收回的应收款项采用个别认定法，全额计提坏帐准备，这些也是形成亏损的重要原因。

二、经营中出现的问题及解决方案

公司作为主要从事粮食收购、储存、加工、销售的企业，由于受产品利润率低、市场竞争大、产业化经营成本高等因素的影响，报告期内公司的利润出现了大额亏损。综合各方面原因，公司在经营过程中的问题和困难主要体现在以下几个方面：

(1)公司的主营产品的规模达不到利润最大化的要求，深加工产品处于成长阶段，导致当前整体

效益差；(2)产品市场网络开拓的投入大，成本居高；（3）历史遗留问题未能得到彻底解决，公司历史包袱沉重。

针对上述问题，公司提出，坚持“一体两翼”的发展战略，实施调整优化的经营思路，把扭亏增

盈作为一切工作的出发点和落脚点，抓住发展机遇，励精图治，坚决实现经济效益的根本好转。

（1）继续优化产业产品定位，立足于粮油食品精深加工产业的发展，把主业做大，集中资源，把优势产业做强，增强产业的盈利能力和市场竞争力；（2）优化市场布局，整合营销资源，继续抓好重点市场、核心市场的深度拓展，全面强化营销网络基础管理，在提升销量的同时，降低营销成本，实现市场的盈利性增长；（3）积极争取多方支持，及早彻底解决公司历史遗留问题，甩掉包袱，轻装上阵，使企业步入良性发展轨道。

三、新年度经营计划

2005年对公司来说是至关重要、异常艰难的一年，公司上下都要认清形势，自强不息，扭亏为盈，奋发图强，努力开创公司"二次创业"的新局面。

全年的经营工作目标：实现销售收入 11.5 亿元，利润 2000 万元。各主要产品产销指标是：全年产销精米 10万吨、米粉 150万件，面条 2.5万吨、小包装油 1万吨、大输液 4300万瓶（其中塑瓶输液 1800万瓶）、牛奶 8600吨、种子 3000吨，完成房产销售 10万平方米。

围绕上述工作思路和目标，今年要努力抓好以下六个方面的工作。

一、突出主业，量力而为，积极推进产品经营

在 2005年中，大米的生产主要是整合、稳固和提升现有生产能力，优化区域性生产经营布局，优化产品品类和档次结构，提高生产效率和经济效益。面制品是利润相对较高、效益稳定、资金占用量较少、原料制约度小的产业，公司将积极拓展面条产业。米粉是目前公司产品中拥有自主知识产权、科技含量高、符合产业政策方向的农产品深加工项目，要大力培植为优势产业、拳头产品和重要的经济效益增长点。油脂重在利用好现有生产能力，注意控制市场风险，其中加大开发米胚油系列产品，逐步形成规模经营。药业重点发展软塑输液，年内完成二期工程投产，以市场拓展带动产业发展和医药、医疗一体化进程。乳业以鲜奶产品为主，注重学生奶的开发，借助奶源优势做深做透本省市场。种业不盲目求大求快，确定适度的产销规模，重点推广具有自主知识产权的杂交优５

质稻新品种，为长远发展打下坚实基础。房地产开发和建筑重点是利用土地资源储备，加快开发，盘活资产，积累实力。

二、主攻市场重点，精耕细作，积极寻求营销突破

营销仍然是关系产品经营发展快与慢、成与败的关键一环，要继续坚持"营销至上"，用精细的市场、精细的服务、精细的管理实现营销工作突破性进展。

三、全力以赴盘活资产资金，确保生产经营正常运作

一是把资产盘活。对紫菱、晓岛等大宗土地资源采取自主开发、合作开发、转让等形式盘活变现；对闲置或利用率不高的一些实物资产转让变现。二是把融资抓好。关于融资和资金管理，总的原则是"优先流资、控紧投资、分级筹措、盘活存量、加速周转、确保安全"。要充分利用农业产业化龙头企业的优势，争取国家项目建设投资或专项资金的支持。要积极协助二、三级法人独立融资，开辟新的融资通道。三是把资金管严。加强和改善公司整体调控，做到管理有序，调度顺畅，经营灵活。

四、依托科技创新和品牌推进，不断增强企业核心竞争力

"大米蛋白"产品争取上半年实现定单生产；在大米淀粉、米糠健康食品等领域加大科研开发，储备比较先进的精深加工技术，延长产业链条，增强企业发展后劲。要健全技术中心的科研管理体系，搞好内、外部技术协作，积极储备科研项目争取国家科技开发经费的支持。不断完善质量管理体系、食品安全管理体系、环境管理体系并有效运转，从原料、半成品、成品、配送、销售各环节，强化过硬的过程控制，决不能因为一时的效益而忽略产品信誉，给品牌抹黑；特别是制定贴牌生产管理操作规范，建立品牌有偿使用机制，减少品牌运作风险。在品牌维护上要持之以恒。要加强企业商标、专利等知识产权的保护，提高品牌的防御能力。在品牌策划传播上要统一协调。建设主副品牌同步发展的多品牌体系，统一策划品牌形象宣传；品牌传播要紧密配合营销，以有效覆盖重点销售区的区域媒体投放为主，用有限的促销费用达到宣传产品、激活市场的效果。

五、探索创新，在调整中谋求管理体制和运行机制的突出

一是进一步探索完善母子公司管理体制。二是精兵简政，优化机制。三是探索试行企业股权改革。把经营者、员工、企业融为利益共同体，实现企业可持续发展和员工长期利益的统一。

六、艰苦创业，借助精神文化动力促进企业发展

在"二次创业"的征程中，要战胜眼前的困难，跨越前进的障碍，离不开精神支撑和智力支持，需要企业文化的导向、凝聚、规范、激励作用。首先全员要增强紧迫感，艰苦创业。其次要激发责任感，建功立业。第三要加强团队建设。第四要抓好文化载体建设。总之，要借助企业精神文化，教育、凝聚和激励全体员工为公司"二次创业"的宏伟目标而顽强拼搏。

四、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

2004年度，公司共召开了 13次董事会会议，具体情况详见 2004年年度报告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，董事会认真组织落实了四次股东大会的决议，严格按照股东大会的授权履行职责。

湖南金健米业股份有限公司董事会

６

2004年度监事会工作报告

各位股东：

我受公司监事会委托，向大会作 2004年度监事会工作报告。请予审议。

2004年，监事会按照《公司法》、《公司章程》的有关规定赋予的职责，依法独立地行使监督权，在董事会与总裁集团的支持与配合下，为维护股东权益和公司利益做了大量工作。本年度监事会共

召开了七次会议。

1、2004年 1月 10日召开公司二届二十二次监事会会议，审议通过了《关于公司经营机构调整、高管人员任免方案的议案》、《公司章程修正案》、《关于与洞庭水殖签订的议案》。2、2004年 2月 14日召开公司二届二十三次监事会会议，选举张宏成先生为新一届监事会召集人。

3、2004年 4月 20日召开公司二届二十四次监事会会议，审议通过了《公司 2003年监事会工作报告》、《关于提名汪海涛、洪广祥、邓小洋为公司换届独立董事候选人的议案》、《公司 2003年年度报告》、《2003 年度利润分配方案》、《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司 2004 年度审计机构的议案》、《关于召开 2003年度股东大会的议案》。4、2004年 6月 8日公司召开三届一次监事会会议，选举张宏成先生为监事会召集人。

5、2004年 8月 27日公司召开三届二次监事会会议，审议通过了《公司 2004年半年报告》、《粮油事业部为解决收购资金贷款须进行法人化改革方案》。

6、2004年 10月 27日公司召开三届三次监事会会议，审议通过了《公司 2004年第三季度报告》。

7、2004 年 11 月 29 日公司召开三届四次监事会会议，审议通过了《修改公司监事会工作条例的议案》。

现将本年度监事会的主要工作汇报如下：

一、参与经营决策，监督公司运作

全体监事会成员列席了历次董事会会议，监事会通过列席会议等多种途径，参与了企业调整、长远规划等重大经营决策活动，并就有关议题召开了监事会会议，发表了独立意见。同时，还加强了对公司股东大会及董事会决议的执行监督与跟踪调查，提出了多项合理化建议。

二、加强财务检查，服务经济效益

监事会委托公司审计部门对公司依法进行了监督检查，严格按照《中国内部审计准则》规定的湖南金健米业股份有限公司

2004年年度股东大会材料之三

７

审计程序开展审计工作，按照年度审计督察工作计划，财务审计完成了陈运国、张思华、丁宇峰三人离任经济责任审计，肖汉族、关心益二人任期经济责任审计；应收款项的摸底清查及各主要分子

公司 2004年年中的财务审计工作；基建审计主要完成了德山油厂钢结构工程等 25个项目工程的审计，施工单位送审 3，176 万元，工程监理师审计为 2，977万元，我们在工程监理师审计的基础上再审计为 2，715 万元，审减率 14.5%；还完成了阳光乳业第七、第八牧场工程清算；参与了本年部分工程招议标和 2003 年—2004 年部分工程项目评审工程。同时着眼服务，对被审计单位及个人提出了审计意见，为改善公司经营管理、提高经济效益起到了一定作用。

三、狠抓自身建设，提高业务素质

为了更好的履行职责，发挥监督作用，监事会成员加强了《公司法》、《公司章程》及《上市规则》的研究与学习，并积极、主动与证局监和其他上市公司联系、交流，获取相关的指导与经验，不断提高自身业务水平。

总之，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行了监事会职责，对公司股东大会、董事会召开及决策程序，董事会对股东大会决议执行情况，对公司经营活动、财务状况以及公司高管人员履行职务情况进行了有效监督。监事会认为：

1、报告期内，公司按照国家有关法律、法规、公司章程运作，未发现公司董事、经理在执行公

司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、年度财务报告客观反映了公司的财务状况和经营成果。公司聘请的开元会计师事务所为公司出具的审计报告客观公正。

3、公司按《招股说明书》中承诺的项目进行了资金运作及项目建设，对其中部分项目的变更也

依法履行了相关程序，募集资金的使用基本符合承诺进度与收益情况。

4、公司本年度收购、处置资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现资产流失。

5、公司关联交易均按有关规定进行，程序合法，交易价格合格。

6、公司本年度财务报告未被出具非标意见。

7、公司利润实现于预测存在较大差异，主要是由于因市场网络建设投入、产品销售价格的上涨

幅度低于原辅材料及运输价格的上涨幅度、大股东及关联方占用资金和应收帐款提取呆帐准备、清理核销资产、提取存货跌价准备等原因造成。

湖南金健米业股份有限公司监事会

８

2004年度财务决算报告

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会作 2004年度财务决算(草案)情况的报告，请给予审议。

2004年是公司全面开展“二次创业”的第一年，也是公司为未来发展打基础的一年，公司坚定

不移地推进“一体两翼”发展战略，突出和继续抓好了产业、产品、资产、市场和运行机制“五大调整”，全年实现主营业务收入 6.64亿元，同比增长 21.59%。“金健”品牌入选“中国最具价值 500品牌”光荣榜，金健大米荣获“中国名牌产品”称号。但是，由于历史、体制、管理、运作等多方面的原因，公司出现了较大额度亏损，利润总额为-259，211，194.43元，净利润为-251，881，335.11元。 现对公司财务状况及效益情况详细分析如下：

一、财务基本情况(主要会计数据和指标)

单位：元

项 目 2004年 2003年 本年比上年增减（%）

主营业务收入 663，797，055.42 545，921，203.88 21.59

利润总额 -259，211，194.43 14，648，626.37 -1，669.53

净利润 -251，881，335.11 12，950，223.24 -1，840.00

每股收益 -0.582 0.030 -1，840.00

净资产收益率(%) -28.36 1.14 -2，387.37

扣除非经常性损益的净利润 -238，132，605.70 -33，339，478.20 -614.27

扣除后的净资产收益率(%) -26.81 -2.94 -811.90

每股经营活动产生的现金流量 -0.27 0.03 -2，387.37

项 目 2004年末 2003年末 本年末比上年末增减(%)

总资产 2，026，327，645.44 2，031，488，554.55 -0.25

股东权益（不含少数股东权益） 888，281，621.67 1，133，309，410.78 -21.62

每股净资产 2.054 2.620 -21.62

经营活动产生的现金流量净额 -114，646，775.30 13，077，040.50 -776.70

二、资产与负债情况

简化的资产负债表(2004年 12月 31日)

单位：万元

资 产 负债和股东权益

项 目 年初数 年末数 项 目 年初数 年末数

流动资产 76，813 92，646 流动负债 72，017 79，378湖南金健米业股份有限公司

2004年年度股东大会材料之四

９

其中：货币资金存货应收账款其他应收款长期投资固定资产

其中：在建工程无形及其他资产资产合计

17，177

14，250

5，631

16，958

20，605

52，042

10，777

53，688

203，149

18，263

30，203

4，371

33，192

11，669

51，673

3，061

46，645

202，633

其中：银行借款应付账款其他应付款长期负债少数股东权益股东权益

其中：股本资本公积未分配利润负债和股东权益合计

50，000

5，590

12，550

15，944

1，857

113，331

43，250

81，531

-13，528

203，149

58，712

5，112

7，149

28，130

6，296

88，828

43，250

82，216

-38，747

202，633

（一）、公司资产总额 202，633 万元，其中流动资产、长期投资、固定资产、无形资产分别占资产总

额的 45.63%、5.76%、25.50%和 23.11%，资产总额同比减少 516万元，减幅 0.25%。具体情况如下：

1、流动资产同比增加 15，833万元，增幅 20.61%。增加的主要原因是：存货同比增加 15，953万元，

增幅 111.95%，主要系金恒房产公司未完工的商品房；其他应收款同比增加 16，234万元，增长 95.73；预

付账款同比减少 15，897万元，减幅 72.46%，其他应收款增加及预付账款减少的主要原因为本期将未收回的

原收购常德市自来水公司款项余额 13，445万元从预付账款转入其他应收款所致。

2、长期投资同比减少 8，936万元，减幅 43.37%，主要原因是转让三江电力公司 40%的股权及变更合并报表范围所致。

3、固定资产净额同比减少 369万元，减幅 0.71%，尽管同比变动幅度不大，但其组成项目金额变动较大，其中：固定资产原值本期净增加 9，210万元，主要系在建工程完工转入 6，783万元、合并范围增加罗沙米业和临澧精米等公司增加 2，521等原因所致；固定资产折旧额本期净增加 1，960万元

主要系正常计提 2，782万元及因清理而转回 822万元所致；在建工程减少系全部转入固定资产。

4、无形资产及其他资产同比减少 7，023万元，减幅 13%。主要原因是将原记入该科目的“晓岛”

土地使用权 8，087万元增资金恒房产公司形成其存货及本期摊销 1，356万元所致，本期增加项目主要

为:种业因增资增加土地使用权及专有技术 633万元、面粉公司土地使用权增值 1，200万元及新增罗沙米业公司土地使有权 666万元。

（二）、公司负债总额 107，508万元，同比增加 19，547万元，增幅 22.22%，其中:银行贷款 86，512

万元(含长期贷款 27，800万元、短期贷款 58，712万元)，占负债总额的 80.47%；银行贷款同比增加

20，077 万元，增幅 30.22%；公司资产负债率 53.06%。负债总额同比增加的主要原因也是因为公司贷款增加所致。

（三）、公司净资产（股东权益）88，828 万元，同比减少 24，503万元，减幅21.62%。减少的主要原因是本期亏损所致。

（四）、比率趋势分析

比率指标 2004年度 2003年度 增减数

１０

一、偿债能力比率

1、流动比率 1.1767 1.0666 0.1101

2、速动比率 0.7105 0.8687 -0.1582

二、财务杠杠比率

1、资产负债比率 53.06% 43.30% 9.76%

2、权益对负债比率 82.62% 128.84% -46.22%

三、经营效率比率

1、存货周转率(次数) 2.6007 1.8462 0.7547

2、应收账款周转率(次数) 13.2733 10.1973 3.0760

3、总资产周转率(次数) 0.3271 0.2051 0.1220

三、经营及业绩情况

简化的利润比较表（2004年度）

单位：万元本年比上年增减数

项 目 2004年 2003年

金额 比例(%)

主营业务收入 66，380 54，592 11，788 21.59

主营业务成本 57，805 45，153 12，652 28.02

主营业务利润 8，383 9，164 -781 -8.52

其他业务利润 1，599 2，793 -1，194 -42.75

期间费用 34，064 17，600 16，464 93.55

其中：营业费用 7，091 4，213 2，878 68.31

管理费用 23，289 9，265 14，024 151.37

财务费用 3，684 4，122 -438 -10.63

营业利润 -24，083 -5，643 -18，440 -326.78

投资收益 -345 7，075 -7，420 -104.88

营业外收支净额 -1，528 -6 -1，522

利润总额 -25，921 1，465 -27，386 -1，869.35

净利润 -25，188 1，295 -26，483 -2，045.02

现将经审计的公司经营情况及业绩简要分析如下：

（一）、公司全年完成主营业务收入 66，380 万元，同比增长 21.59%，主营业务成本 57，805 万元，同比增长 28.02%，主营业务利润 8，383万元，同比下降 8.52%。

从上述数据可以看出，受公司调整发展战略、低成本扩张主业及加大产品营销力度的影响，本年度公司主营业务收入较上年大幅增长；但受主营产品原料收购成本上涨等一系列不利因素的影响，１１

公司主营业务成本的增幅也较大，并高出主营业务收入的增幅 6.43%，使 2004 年的销售成本率达

87.08% ，而 2003年的成本率为 82.71%，同比增加 4.37%，因此，公司在扩大销售规模的同时，还应

加强成本管理，尽量消化原粮涨价因素的影响，使主营业务利润能与销售收入保持同比例增长。

从分部来看，其收入成本的变化情况如下（单位：元）:

A、主营业务收入 66，380万元的业务分部情况：

项 目 本年数 上年数 增减数额 增减(%)

大 米 254，801，113.67 136，092，190.84 118，708，922.83 87.23

面粉、面条、米粉 83，890，464.57 51，312，985.34 32，577，479.23 63.49

菜油 197，930，072.81 101，781，590.72 96，148，482.09 94.47

药业 40，286，907.53 20，225，227.25 20，061，680.27 99.19

建筑业 37，705，347.43 60，204，701.02 -22，499，353.59 -37.37

种业 26，847，825.81 19，773，482.16 7，074343.65 35.78

乳业 31，979，368.51 26，023，484.41 5，966，884.10 22.89

污水治理 29，585，345.00 28，932，183.00 653，162.00 2.26

电力 50，772，387.85 -50，772，387.85 -100.00

其 他 42，028，745.04 38，015，213.65 4，013，531.39 10.56

小 计 745，055，190.37 555，330，372.09 189，724，818.28 34.16

业务分部间相互抵销 81，258，134.95 9，409，168.21 71，848，966.74

合 计 663，797，055.42 545，921，203.88 117，875，851.54 21.59

B、主营业务成本 57，805万元的业务分部情况：

项 目 本年数 上年数 增减数额 增减(%)

大 米 236，720，806.75 123，377，822.38 113，342，984.37 91.87

面粉、面条、米粉 71，141，086.17 46，181，686.81 24，959，399.36 54.05

菜油 188，831，562.60 82，655，440.83 106，176，121.77 128.46

药业 26，836，607.69 15，802，819.78 11，033，787.91 69.82

建筑业 35，169，062.56 51，789，892.25 -16，620，829.69 -32.09

种业 15，396，833.35 10，979，870.55 4，416，962.80 40.23

乳业 21，164，816.52 18，366，874.14 2，797，942.38 15.23

电力 21，495，458.95 -21，495，458.95 -100.00

污水治理 23，811，330.25 21，813，751.40 1，997，578.85 9.16

其 他 40，240，875.34 36，398，076.41 3，842，798.93 10.56

小 计 659，312，981.23 460，935，808.95 198，377，172.28 43.04

业务分部间相互抵销 81，258，134.95 9，409，168.21 71，848，966.74

合 计 578，054，846.28 451，526，640.74 126，528，205.54 28.02

１２

（二）、其他业务利润情况（单位：元）:

项 目 收 入 成 本 利 润

房屋场地出租 99，316.00 5，177.61 94，138.39

让售材料 9，855，533.35 9，653，598.94 201，934.41

废品收入 37，275.22 25，919.88 11，355.34

土地承包费 6，062，152.88 1，017，571.70 5，044，581.18

沅水二桥收费收入 16，937，702.16 9，651，365.76 7，286，336.40

租金收入 66，401.61 11，936.00 54，465.61

承包经营收入 2，700，000.00 2，700，000.00

其他 752，739.60 159，420.06 593，319.54

合 计 36，511，120.82 20，524，989.95 15，986，130.87

其他业务利润上年为 2，800万元，今年比上年有大幅降低，主要系因开通“绿色通道”导致沅水

二桥收费收入同比下降约 350万元；湘鄂情酒楼承包收入因所得税因素影响同比减少 440万元；租

金收入受金海大酒店资产出售的影响同比减少约 580万元。

(三)、投资收益

项 目 本年数 上年数

股票投资收益 -220，828.11 -66，884.09

期货投资收益 -104，180.00 -2，438，650.00

对非控股公司按权益法核算的投资收益 -1，042，773.34 -604，000.19

对非控股公司按成本法核算的投资收益 127，933.51 142，900.00

本期处置控股子公司的收益 63，511，785.10

本期处置非控股子公司的收益 11，535，200.00

股权投资差额摊销 272，192.08 789，033.78

计提的短期投资跌价准备 -556，700.00 118，800.00

计提的长期股权投资跌价准备 -2，310，007.20

其他 -1，930，000.00 71，917.09

合 计 -3，454，355.86 70，750，094.49

本期除转让三江电力公司 40%股权外，未进行其他大的资产转让，由于转让三江电力公司 40%股权所获收益已全部抵减其改制成本，导致本期投资收益比上年大幅减少。

（四）、期间费用情况：

单位：元

１３

1、因合并会计报表范围发生变化，本期新纳入合并范围的子公司罗沙米业、金恒房产、星城投

资、临澧精米四家公司营业费用合计额为 706 万元、剔除上年纳入合并报表范围的三江电力公司营业费用 300万元，本期合并报表范围变化导致营业费用共计增加 406万元，其余增加额 2，400万元均为随公司业务量增长而相应增长的相关运输费、广告费、宣传费、及人员工资等费用，其中:公司总部同比增加约 1，000万元、粮油食品事业部同比增加 600万元、药业公司增加 446万元、阳光乳业增加 80万元、食品公司增加 265万元、种业公司增加 200万元。

2、管理费用同比增加的主要因素为：三江电力公司及其他职工身份置金 6，017万元、核销坏账1，910 万元、计提资产减值准备 4，134 万元（其中：存货跌价准备 1，154 万元、全额计提坏账准备

2，980万元），库存商品及包装物报损损失 575万元、对大股东占用资金计提坏账准备增加约 1，855万元，以上五大因素使本期管理费用同比增加 14，491 万元；尽管本期主营业务收入同比大幅增长，但公司日常发生的管理费用仍得到了有效控制。

3、本期财务费用同比减少 438万元，剔除将上期为大股东支付的利息款 3，36万元在本期转入

其他应收款中，同时冲减本期的财务费用的因素影响，本期因贷款规模增加及利率上浮因素影响导致本期财务费用同比增加 254万元。

（五）、比率分析

比率指标 2004年度 2003年度 增减数

1、销售利润率 -39.05% 2.68% -41.73%

2、净资产收益率 -28.36% 1.14% -29.50%

3、总资产报酬率 -12.43% 0.64% -13.07%

4、利息倍数比率 -5.8080 1.3554 -7.1634

四、现金流量情况

1、报告期公司现金及现金等价物净增加 1，085万元。

2、报告期全年现金流入 167，771 万元，其中：收到销售商品以及其他与经营活动有关的现金

79，690万元；收回投资等收到的现金 7，004万元；借款及吸收投资收到的现金 81，077万元。

3、报告期公司全年现金流出 166，686万元，其中：购买原材料、支付职工工资及其他经营活动

支出 91，155万元；购买固定、无形资产及投资等支付的现金 13，975万元；偿还贷款及偿付利息所

支付的现金 61，556万元。

4、报告期不涉及现金收支的情况：计提减值准备 7，170万元，固定资产折旧 2，876万元，无形本期比上年同期增长

项 目 2004年数 2003年数

金 额 比 例(%)

营业费用 70，906，632.18 42，130，583.68 28，776，048.50 68.30

管理费用 232，891，749.51 92，650，461.38 140，241，288.13 151.37

财务费用 36，842，019.48 41，217，698.09 -4，375，678.61 -10.62

１４

资产摊销 1，357万元。

五、重要事项说明

一、收购及出售资产事项

1、收购资产情况

1)、2004 年 5 月 26 日，公司向控股股东常德市粮油总公司购买其持有的武陵酒有限公司 39%的股权，实际购买金额为 975万元人民币，该事项已于 2004年 5月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

2)、2004年 5月 26日，公司向泸州老窖股份有限公司购买其持有的泸州老窖罗沙米业有限公司60%的股权，实际购买金额为 15，000，000.00元人民币，该事项已于 2004年 5月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。2、出售资产情况

1)、2004 年 3 月 15 日，公司向深圳兆恒集团及湖北嘉禾粮油有限公司转让湖南三江电力有限

责任公司 40%的股权，实际出售金额为 71，628，000.00 元人民币，该资产出售行为已经公司二届四

十六次董事会讨论通过并于 2004年半年度报告中披露。

2)、2004 年 3 月 10 日，公司向湖南省常德市粮食局转让金海大酒店整体资产，实际出售金额

为 30，000，000.00元人民币，该资产出售行为已经公司二届四十六次董事会讨论通过并于 2004年半年度报告中披露。

资产出售说明：

1、所转让三江电力有限责任公司 40%的股权中，转让给深圳兆恒集团 22%、湖北嘉禾粮油有限

公司 18%；

2、公司出售金海大酒店的出售价格及方式为:常德市粮食局承担本公司银行贷款 2，500 万元并

支付我司现金 500万元。我司已于 2004年 3月份收到 500万元现金，2，500万元银行贷款转贷手续正在办理之中。金海大酒店的资产转让过户手续暂未完成。

二、公司重大关联交易事项

1、资产、股权转让的重大关联交易

2004年 5月 26日，公司向控股股东常德市粮油总公司购买其持有的武陵酒有限公司 39%的股权，实际购买金额为 975万元人民币，该事项已于 2004年 5月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、公司与关联方（包括未合并报表的子公司）发生的重大债权、债务

单位：万元

向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金关联方

发生额 余额 发生额 余额

常德市粮油总公司 6，472 7，297

１５

湖南金健投资发展有限公司 14，640 13，445

湖南金湘雅医药工程有限公司 1，820 799

合 计 21，112 20，742 1，820 799

3、公司与关联方（包括未合并报表的子公司）发生的担保行为情况：

单位：万元

被担保对象 担保金额 与本公司关系 对本公司的影响

湖南金健药业有限责任公司 7，000 控股子公司 正常

湖南阳光乳业股份有限公司 1，500 控股子公司 正常

湖南金健种业有限责任公司 3，000 控股子公司 正常

湖南金恒房地产有限公司 3，000 控股子公司 正常

合 计 14，500

三、重大担保事项及其履行情况

单位：万元被担保对象发生日期（协议签署日）担保金额

担保类型 担保期是否履行完毕是否为关联方

担 保

2004年 8月 16日 1500 连带责任担保

2004 年 8 月 23 日

--2005年 8月 22日

否 否

2003年 12月 25日 1500 连带责任担保

2004 年 3 月 23 日

--2005年 3月 22日

否 否

2004年 10月 29日 1500 连带责任担保

2004 年 10 月 29 日

--2005年 4月 28日

否 否湖南洞庭水殖股份有限公司

2003年 12月 25日 5500 连带责任担保

2003 年 12 月 25 日

--2008年 12月 24日

否 否

2002年 7月 28日 400 连带责任担保

2002 年 7 月 29 日

--2005年 7月 28日

否 否

2002年 6月 28日 500 连带责任担保

2002 年 6 月 28 日

--2005年 6月 27日

否 否

2002年 6月 28日 500 连带责任担保

2002 年 6 月 28 日

--2006年 6月 27日

否 否

湖南三江电力有限责任公司

2002年 6月 28日 519 连带责任担保

2002 年 6 月 28 日

--2006年 6月 27日

否 否

担保余额合计 11，919.00

说明：担保总额为 26，419万元，占公司净资产的比例为 29.74%

１６

六、财经纪律执行情况

公司本着对全体股东负责的精神，在报告期内依法运作，规范管理，自觉遵守国家财经纪律和企业会计制度，会计核算做到了真实、全面、及时、准确。公司设有独立的财务部门和财务人员，并建立独立的会计核算体系，制定了公司财务管理制度及分（子）公司的财务管理办法。

各位股东，2005年对公司来说是至关重要、异常艰难的一年，公司上下都要认清形势，自强不息，扭亏为盈，奋发图强，努力开创公司“二次创业”的新局面。要坚持“一体两翼”的发展战略，继续贯彻“三个至上”的经营理念，继续实施调整优化的思路，继续把实现盈利作为一切工作的出发点和落脚点，抓住发展机遇，突出主导产业和产品的经营，树立信心，迎难而上，励精图治，坚决实现经济效益的根本好转，真正使公司步入可持续发展的良性轨道。 给广大投资者以良好的回报。

湖南金健米业股份有限公司董事会

１７

2005年度财务预算报告各位股东

我受公司董事会委托，向大会作 2004年度财务预算报告，请给予审议。

2005 年预算工作本着“实事求是，量入为出”的原则，以 2004 年独立核算单位为预算对象，以近两年各项数据为参考，重点对各单位经营总量、收入总额、毛利率、产品单位毛利以及三项期间费用等主要指标进行了粗中有细的测算。预计全年可实现主营业务收入 12 亿元，实现利润总额

2000万元，净利润 1280万元。

主要预测数据及来源如下：

经营量：根据公司 2005 年总体发展目标及现有设备加工能力综合测算，预计全年产销大米 10万吨、面条 2.5万吨、小包装油 1万吨、米粉 150万件、牛奶 8600吨、种子 3000吨、大输液 4300万瓶(其中软塑大输液 1800万瓶)、房产 10万平方米以及建筑、路桥、进出口等其他业务。

主营业务收入：由于预测期间购销价格变化频繁，预测时按预计销售量，选择预测期间某一天的市场销售价格预测收入总额。预计全年主营业务收入达 12亿元。

主营业务成本：以同一时间的原料采购价格以及近年平均加工成本测算产品单位成本，以确认销售成本总额，即销价与产品单位成本同比例增减，毛利率基本不变。预计全年主营业务成本 10亿元。

期间费用：预计全年三项期间费用 16400万元。

1、工资及附加：按 2005年预计员工人数，按上年工资水平测算工资总额;工资附加按工资总额

的 47.5%测算（不含住房公积金）。

2、业务招待费：原则上参照税收政策规定，销售收入在 1500万元以内按 5‰、1500 万元以上

按 3‰测算。具体到每一个核算单位，则以 2004年实际支出为参考，本着只降不增的原则进行测算。

3、折旧费、税金、无形资产摊销等固定费用按实际数测算。

4、运输费、装卸费按各产品现有平均运价预测。

5、广告促销费：根据 2004年广告费支出情况、2005年预计市场难度以及市场拓展力度估算。

6、利息：根据 2004年 12月 31日银行存量贷款，按实际贷款利率测算利息支出总额。各核算

单位则按预计加工量，测算流动资金平均占用额，按月利率 6‰测算利息支出。

7、其他费用：大额变动费用如销售提成、销售机构费用等，凡是各单位有明确标准的按标准预测，没有标准的根据近年实际开支水平测算。

利润总额：2000万元。

净利润：1280万元。

湖南金健米业股份有限公司董事会湖南金健米业股份有限公司

2004年年度股东大会材料之五

１８

2004年度利润分配方案

各位股东：

经湖南开元有限责任会计师事务所审计，公司 2004年度共实现净利润

-251，881，335.11 元，由于出现亏损，公司董事会研究决定：2004 年度不进

行利润分配，也不进行资本金积转增股本。

请各位股东审议。

湖南金健米业股份有限公司董事会湖南金健米业股份有限公司

2004年年度股东大会材料之六

１９续聘审计机构的议案

各位股东：

湖南开元有限责任会计师事务所前身为 1985 年成立的湖南省会计师事务所，是中国恢复注册会计师制度后最早成立的会计师事务所之一，同时也是首批经财政部、中国证监会批准的具有证券、期货相关业务审计和资产评估双重资格的会计师事务所之一。该所拥有一支业务精湛、经验丰富的专业团队，有较强的股份制企业相关审计业务能力，在行业内有着良好的声誉。

公司自 1998年聘用湖南开元有限责任会计师事务所以来，该所一直以正直、勤勉、诚信、进取的精神为我公司提供了专业化的优质服务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司 2005年度审计机构，并授权董事长办公会确定其年度报酬。

请各位股东审议。

湖南金健米业股份有限公司董事会湖南金健米业股份有限公司

2004年年度股东大会材料之七

２０关于募集资金改变投向的议案

各位股东:

董事会决定将“金健粮食工业城技改项目变更为修建科技大楼项目”、“退出金健特色商贸城，购买晓岛经营性土地使用权转投金恒房产”、部分募集资金用于收购沅水二桥 30年经营权和金健工业城宗地工业用地土地使

用权等四个募集资金改变投向的项目，提交 2004年年度股东大会予以审议追认。

1、关于将金健粮食工业城技改项目变更为修建科技大楼项目的议案公司在 2000 年增发招股说明书中承诺的投资 8000 万元建设“金健粮食工业城技术改造”项目，后因主业经营形势的变化，为新产品的研发中试创造条件，提高公司新产品的科技含量，增强核心竞争力，经董事会研究，将该项目变更为科技大楼项目，拟投入 6825 万元，实际投入 6825 万元，其余款补充流动资金。

由于此项目变更后没有通过股东大会审议批准，董事会经审议决定提

交 2004年年度股东大会予以追认。

2、关于将用募集资金买金健工业城宗地工业用地使用权的议案

根据公司“一体两翼”的产业发展战略，为做大做强主业，公司于 2002

年 10月用募集资金 8595.23万元收购位于常德柳叶路金健工业城宗地工业

用地使用权，原披露为柳叶湖土地使用权，属于变更了募集资金的用途。

改变募集资金的投向，应提交股东大会审议批准。

但由于 2003年第一次临时股东大会未明确该项目的资金来源，董事会经审议决定提交 2004年年度股东大会予以追认。

3、关于将用募集资金参与收购常德沅水公铁两用桥公路桥经营权的议湖南金健米业股份有限公司

2004年年度股东大会材料之八

２１案

为夯实、优化资产结构，促进企业长远发展，公司于 2001 年 10 月用

27635万元（其中 11635万元属募集资金）收购了常德沅水公铁两用桥公路桥 30年经营权（收益分配：由于绕城公路由香港昌祥公司投资修建，并同出让方签定了委托经营合同，享有部分收益权。经相关方商议确定，公司可享有沅水二桥 60%的通行费及其他经营投入，剩余 40%由市政府用于绕城公路还本付息和香港昌祥公司的投资回报）。用 11635万元的募集资金参与收购公铁两用桥公路桥经营权，属于募集资金改变投向，依法应经股东大会批准。

由于 2001年第二次临时股东大会未明确该项目的资金来源，董事会经

审议决定提交 2004年年度股东大会予以追认。

4、关于将退出金健特色商贸城项目用部分募集资金购买“晓岛”宗地经营性土地使用权转投金恒房产的议案

2001 年第三次临时股东大会将建设“环洞庭湖”优质大米加工基地项

目变更为建设“金健特色商贸城”，计划投资￥10000 万元，实际投入 9000万元。为了做强湖南金恒房地产有限责任公司，公司于 2003年将该项目的投入全部转让，用部分转让价款购买了“晓岛”宗地经营性土地使用权（宗地位置、面积：常德市武陵区柳叶路，宗地面积 154553.25平方米（232亩），出让年限：70年），以 8489万元的评估价投入到湖南金恒房地产有限责任公司。转让价款的剩余部分补充公司的流动资金。

由于该项目变更后未经股东会审议，董事会经审议决定提交 2004年年度股东大会予以追认。

湖南金健米业股份有限公司董事会

２２关于由湖南金恒房地产有限责任公司出资

参与竞买“紫菱花园”宗地经营性土地使用权的议案

为配合市政府解决本公司历史遗留问题，增加公司商住综合开发用地的土地储备，公司董事会同意湖南金恒房地产有限责任公司于 2005年 4月

22 日参加常德市地产交易中心“紫菱花园”土地使用权竞买。具体情况说

明如下：

1、挂牌土地面积：275041.5㎡(合 412.56亩)；

2、规划经济技术指标：容积率不大于 1.2，建筑密度不大于 20%，绿

地率不小于 40%；

3、挂牌起叫价：16900万元；

4、加价幅度：每次不低于 50万元。

同时，董事会同意将由湖南金恒房地产有限责任公司出资，参与竞买“紫菱花园”宗地经营性土地使用权的议案提交 2004年年度股东大会审议批准。

湖南金健米业股份有限公司董事会湖南金健米业股份有限公司

2004年年度股东大会材料之九

２３公司章程修正案

各位股东：

根据上交所《关于修改公司章程的通知》的要求及公司实际情况。公司董事会提议相应修改公司章程，具体修改意见如下，请予审议。

一、在公司章程原三十九条之前增加一条：

第三十九条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股

东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

二、在公司章程原六十六条前增加四条：

第六十六条 下列事项须经公司股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决

权的半数以上通过，方可实施或提出申请：

1、公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公

司债券、向原有股东配售股份（但控股股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；

2、公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的；

3、公司股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司的债务；

4、对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市；

5、在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

公司召开股东大会审议上述所列事项的，应当向股东提供网络形式的投票平台。

第六十七条 具有前条规定的情形时，公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

第六十八条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网

络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。

第六十九条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。

三、在公司章程原一百零八条中增加一款，作为该条的第二款：

“董事会议事规则经公司股东大会批准后生效。”

四、在公司章程原一百六十五条第一款中的“监事会制定监事会议事规则，”之后增加一句：“监事会议事规则经公司股东大会批准后生效。”

五、在第十二章附则的原二百一十八条前增加一条；内容为“公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则作为章程的附件。”

六、将公司章程中所有“经理”改称为“总裁”，“副经理”改称为“副总裁”。

七、章程中各条序号作相应变动。

湖南金健米业股份有限公司董事会湖南金健米业股份有限公司

2004年年度股东大会材料之十

２４关于修改股东大会议事规则的议案

各位股东：

根据上交所《关于修改公司章程的通知》的要求，公司章程进行修改后，公司股东大会议事规则亦要作相应修改，特提出如下修改意见。

一、在股东大会议事规则六十二条前增加四条：

第六十六条 下列事项须经公司股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股

东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：

1、公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但控股股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；

2、公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到

或超过 20%的；

3、公司股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司的债务；

4、对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市；

5、在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

公司召开股东大会审议上述所列事项的，应当向股东提供网络形式的投票平台。

第六十七条 具有前条规定的情形时，公司发布股东大会通知后，应当在股权登记

日后三日内再次公告股东大会通知。

第六十八条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。

第六十九条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其

在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。

同时，原有条文的序号作相应调整。

湖南金健米业股份有限公司董事会湖南金健米业股份有限公司

2004年年度股东大会材料之十一

２５关于修改董事会议事规则的议案

各位股东：

根据上交所《关于修改公司章程的通知》的要求，公司章程进行修改后，公司董事会议事规则亦要作相应修改，特提出如下修改意见。

董事会议事规则第六章附则第三十三条前增加一条，内容为“本规则经公司股东大会批准后生效。”在第三十三条后面增加一句“由董事会提交公司股东大会批准，”同时有关条文的序号作相应变动。

湖南金健米业股份有限公司董事会湖南金健米业股份有限公司

2004年年度股东大会材料之十二

２６关于修改监事会议事规则的议案

各位股东：

根据上交所《关于修改公司章程的通知》的要求，公司章程进行修改后，公司监事会议事规则亦要作相应修改，特提出如下修改意见，请予审议。

1、标题改为：湖南金健米业股份有限公司监事会议事规则(原为:工作

条例)(2005年修订稿)(原为:2004年修订稿)；

2、第一条改为：为了充分发挥监事会作用，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，提高监督工作的有效性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律法规，制订本监事会议事规则（原为：工作条例）；

3、第五章改为：监事会会议(原为: 监事会议事规则)；

4、第十七条第九款改为：(九)《监事会议事规则（原为：工作条例）》规定的其他议题；

5、第二十六条修改为：本规则（原为：条例）经监事会审议通过并报股东大会通过后即生效；

6、第二十七条修改为：本规则（原为：条例）由公司监事会负责解释；

7、落款时间改为：二○○五年四月二十一日(原为:二○○四年十一月

二十九日)；

8、备注改为：①本规则（原为：条例）中凡涉及到“董事”一词，均包括独立董事。②本规则（原为：条例）中凡涉及到“总裁”一词，公司设执行总裁时，包括执行总裁。

湖南金健米业股份有限公司监事会湖南金健米业股份有限公司

2004年年度股东大会材料之十三

２７湖南金健米业股份有限公司

2004度股东大会表决办法

一、本次股东大会审议表决事项为：

1、2004年度董事会工作报告

2、2004年度监事会工作报告

3、2004年度财务决算报告

4、2005年度财务预算报告

5、2004年度利润分配方案

6、续聘审计机构的议案

7、审议《关于募集资金改变投向的议案》8、审议《拟由湖南金恒房地产有限责任公司出资 1.69 亿元参与“紫菱花园”宗地经营性土地使用权竞买的议案》

9、审议《公司章程修正案》

10、审议《关于〈股东大会议事规则〉修正案》

11、审议《关于〈董事会议事规则〉修正案》

12、审议《关于〈监事会议事规则〉修正案》

二、本次大会以记名方式投票表决，表决时须在主持人安排下对决议事项进行表决，一次性收集表决票进行统计。

三、投票表决按表决权计数，一股有一票表决权，与会股东代理人表决时，必须持有授权委托书。

四、发给每位参加表决的股东或股东代理人决议表决票两张，一张为对上述 1-12项表决事项进

行表决的表决单，一张为对公司董事会、监事会换届议案进行表决的表决单。股东或股东代理人对票上所列事项进行表决时，可以表示同意、反对、弃权；表决者只能选择其中一项，并在相应选项中划“√”，否则无效。

五、会场前台设投票箱，股东或股东代理人按座位排次进行投票。

六、投票结束后，由监票人当场打开票箱，监票人员根据股东花名册对照审核登记手续或有

效证件是否齐全(身份证、持股凭证、授权委托书)，去掉无效票，统计有效表决票。

七、计票结束，由监票人宣布表决结果，并由湖南启元律师事务所律师宣读见证词。

湖南金健米业股份有限公司

2004年年度股东大会材料之十四

２８湖南金健米业股份有限公司

2004年度股东大会监票、计票人员名单

监票人： 林 峰（股东、监事）记票人： 王俊杰（董秘处工作人员）

吴 虹（董秘处工作人员）湖南金健米业股份有限公司

2004年年度股东大会材料之十五