青岛碱业董事会决议公告

股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编码：临 2005-011

青岛碱业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

青岛碱业股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2005年 9月

9 日在本公司天柱化肥分公司二楼会议室召开，应到董事 10 人，实

到 9人，公司独立董事权锡鉴先生因出差参加学术会议，未能出席本次会议，委托独立董事杜修正先生就本次会议议题代为表决，会议由董事长罗方辉先生主持，监事长及部分高管参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求，会议审议通过如下决议：会议审议通过了《关于投资建设 40000t/a油脂水解工程项目的议案》。

根据公司可持续发展的战略，为进一步拓宽公司生产的产品领域，向精细化工、日用化工、油脂化工方面发展，公司拟投资建设 40000t/a油脂水解工程项目，该项目生产的硬脂肪酸、甘油，是日用化工、表面活性剂、化工、医药、食品、化妆品的中间体和原料，具有广阔的市场和发展前景。分公司现有富余氢气经加压后可以满足本工程的需求，氢气价格低廉，无需再上制氢装置，可大大降低基建费用和生产成本。该项目总投资 4984.13万元，银行贷款 2000 万元，其余企业自筹，建设期一年。项目达产后年增销售收入 23465.38万元，年平均实现利润 1244.41万元，投资利润率 20.17％，投资回收期 6.22年。

此议案经董事会审议通过后即可实施。

青岛碱业股份有限公司董事会

二 00五年九月九日