香江控股监事会决议公告

证券代码：600162 股票简称：香江控股 编号：临 2005—015

山东香江控股股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

公司于 2005年 10月 15日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第四次会议的通知，会议于 2005年 10月 25日在广州番禺锦绣香江花园召开，应到监事

5人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李少珍女士主持，3名监事以全票同意通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》。监事会认为此次资产置换暨关联交易遵循了公平合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定；担任该项关联交易的评估机构具备证券业务资格，评估程序合法，评估结论合理，交易定价客观公允；董事会对上述关联交易的表决程序合法，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。

山东香江控股股份有限公司监事会

2005年 10月 25日