维维股份2005年第二次临时股东大会决议公告

股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临 2005-020

维维食品饮料股份有限公司

2005年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

维维食品饮料股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会于 2005 年 8 月 29日以公告的形式发出通知，于 2005年 9月 28日在本公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共 2人，代表股份 458，896，000股，占总股本的 69.5%，此次会议无流通股股东参加，符合《公司法》、《公司章程》的规定。本公司董事、部分监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席会议。会议由董事长胡云峰先生主持。经大会审议，董事的选举采取累计投票制，以现场投票表决的方式通过了以下议案：

二、提案审议情况会议以现场记名投票表决的方式通过了以下议案。

1、选举栗山王太郎先生公司第三届董事会董事

获得同意 458，896，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、 本次会议无否决或修改提案的情况

2、 本次会议无新提案提交表决

表有效表决股份的 100%。弃权 0投票权数，反对 0投票权数。

2、选举张泽源先生公司第三届董事会独立董事

获得同意 458，896，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代

表有效表决股份的 100%。弃权 0投票权数，反对 0投票权数。

3、通过了关于修改《公司章程》注册资本条款的议案

具体修改如下：

原《公司章程》中第一章第六条“公司注册资本为人民币 33000 万元”，修改为“公司注册资本为人民币 66000万元”。

同意 458，896，000票，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股

份的 100%。弃权 0票，反对 0票。

4、通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司股东大会议事规则》的议案

同意 458，896，000票，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决票

的 100%。弃权 0票，反对 0票。

5、通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司董事会议事规则》的议案

同意 458，896，000票，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决票

的 100%。弃权 0票，反对 0票。

6、通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司监事会议事规则》的议案

同意 458，896，000票，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决票

的 100%。弃权 0票，反对 0票。

三、律师见证情况公司本次股东大会由北京市共和律师事务所胡晓华律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、见证律师出具的《法律意见书》。

董事候选人、独立董事候选人的简历；独立董事提名人声明、独立董事候选人声明，详见 2005年 8月 29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站《维维食品饮料股份有限公司股东大会议事规则》；《维维食品饮料股份有限公司董事会议事规则》；《维维食品饮料股份有限公司监事会议事规则》，详见上交所网站。

维维食品饮料股份有限公司

二〇〇五年九月二十八日