中视传媒关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

股票代码:600088 证券简称:中视传媒 编号:临 2005-15

中视传媒股份有限公司

关于召开 2005年第一次临时股东大会的通知中视传媒股份有限公司2005年第一次临时股东大会决定于2005年10月26日（周

三）在北京召开，现根据上海证券交易所《股票上市规则》有关条例将相关事项通知

如下：

（一）会议时间：2005年 10月 26日上午 9：00时

（二）会议地点：北京梅地亚中心三层友谊厅

（三）会议主要议程：

审议《关于与中数传媒合作运营央视高清频道的议案》。

上述议案已经公司三届十七次董事会、三届十二次监事会审议通过，决议及相关的关联交易公告刊登在 2005年 8月 30日的《上海证券报》、《证券时报》，详细内容将及时刊载于上交所网站 www.sse.com.cn；关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（四）、出席会议对象：

1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

2、2005年 9月 30日（周三）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

（五）、会议登记事项：

1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；

2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书(格

式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

3、法人股东、个人股东在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

（六）、登记地点：

上海浦东新区福山路 450号新天国际大厦 17层 A座中视传媒董事会秘书处

（七）、登记时间：

2005年 10月 18日（周二）上午 9时－11时，下午 2时－4时

（八）、注意事项：

会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

通讯地址：上海浦东新区福山路 450号新天国际大厦 17层 A座中视传媒董事会秘书处

邮政编码：200122

联系电话：021-68765168

传 真：021-68763868

联 系 人：卢芳、刘锋特此公告。

中视传媒股份有限公司

二零零五年九月二十四日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中视传媒股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票帐户：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期本授权委托书按本格式自制及复印均有效