华立科技2004年度股东大会决议公告

股票代码：600097 股票简称：华立科技 编号：临 2005-10

浙江华立科技股份有限公司

2004年年度股东大会决议公告

浙江华立科技股份有限公司 2004年年度股东大会于 2005年 5月

25日在公司八楼会议室召开，出席会议的股东及受托代表共计 3人，代表股东 3 家(人)，代表股份 57923920 股，占本公司总股份数的

50.17%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议无流通股股东参加。本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

受董事长汪力成先生委托，刘德春董事主持了本次会议。会议对如下事项进行了审议和表决：

一、审议《公司董事会 2004年度工作报告》

有效表决股份总数 57923920股，其中同意 57923920股，占有效表决股份总数的 100%，反对 0股，弃权 0股。

本次股东大会审议通过了《公司董事会 2004年度工作报告》。

二、审议《公司监事会 2004年度工作报告》

有效表决股份总数 57923920股，其中同意 57923920股，占有效表决股份总数的 100%，反对 0股，弃权 0股。

本次股东大会审议通过了《公司监事会 2004年度工作报告》。

三、审议《公司 2004年度财务决算报告》

有效表决股份总数 57923920股，其中同意 57923920股，占有效表决股份总数的 100%，反对 0股，弃权 0股。

本次股东大会审议通过了《公司 2004年度财务决算报告》。

四、审议《公司 2004年度利润分配方案》

有效表决股份总数 57923920股，其中同意 57923920股，占有效表决股份总数的 100%，反对 0股，弃权 0股。

本次股东大会审议通过了《公司 2004年度利润分配方案》，公司

2004年度实现的利润全部用于弥补以前年度亏损。公司 2004年度不

进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

五、审议修改公司章程的议案

有效表决股份总数 57923920股，其中同意 57923920股，占有效表决股份总数的 100%，反对 0股，弃权 0股。

本次股东大会审议通过了修改公司章程的议案。

六、审议未担任公司管理职务的非独立董事薪酬标准的议案

有效表决股份总数 57923920股，其中同意 57923920股，占有效表决股份总数的 100%，反对 0股，弃权 0股。

本次股东大会审议通过了未担任公司管理职务的非独立董事薪酬标准的议案。

七、审议公司监事薪酬标准的议案

有效表决股份总数 57923920股，其中同意 57923920股，占有效表决股份总数的 100%，反对 0股，弃权 0股。

本次股东大会审议通过了公司监事薪酬标准的议案。

浙江天册律师事务所吕崇华律师应邀出席会议并对本次会议出

具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

特此公告。

浙江华立科技股份有限公司

董 事 会

2005年 5月 25日