中科英华2005年第三次临时股东大会会议资料

中科英华高技术股份有限公司

2005年第三次临时股东大会会议资料中科英华高技术股份有限公司

2005年 9月 16日

材料 1中科英华高技术股份有限公司

2005年第三次临时股东大会议程

主持人： 陈远董事长

一、陈远董事长致欢迎词，并宣读会议议程及会议规则

二、审议公司发行短期融资券的议案 （陈 远）

三、陈远董事长宣布对各项议案投票表决

四、股东提问，相关人员回答股东的有关问题

五、监事宣布投票结果 （李 多）

六、陈远董事长宣布会议结束中科英华高技术股份有限公司

2005年 9月 16日

材料 2中科英华高技术股份有限公司

2005年第三次临时股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2005 年第三次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。

一、会议的组织方式

1、本次股东大会由公司董事会依法召集；

2、本次会议出席人员资格：截止 2005年 9月 9日下午收盘后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东或

其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师；

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议表决方式

1、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使表决权；

2、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或

“弃权”格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为自动放弃表决权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。

3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料

3），并举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。

三、表决统计及表决结果的确认

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员

由 2名股东代表和 1名监事组成，其中总监票人 1名，由本公司监事担任。总监

票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在表决结果的报告上签字。议案的表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

2、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

中科英华高技术股份有限公司

2005年 9月 16日

材料 3

致各位股东：

欢迎出席中科英华高技术股份有限公司 2005 年第三次临时股东大会，并热切盼望您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。

由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处，举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。

谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！您的意见、建议或问题：

2005年 9月 16日

材料 4-1中科英华高技术股份有限公司发行短期融资券的议案

各位股东：

由于公司近期项目投入资金需求量较大，为满足公司生产经营流动资金的需求，改善公司资本结构、降低资金成本，公司拟发行短期融资券。本次股东大会审议有关事宜如下：

（1）批准中科英华公司在经本次股东大会批准之日起十二个月内，按照《短期融资券管理办法》及其他相关规定，在中国境内发行本金总额不超过 3亿元人民币的短期融资券；

（2）一般及无条件地授权公司董事会或两名以上董事根据公司需要以及市

场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括在上述（1）规定的范围内确定实际发行短期融资券的金额，以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。

请各股东审议。

中科英华高技术股份有限公司

2005年 9月 16日