G郑煤电监事会决议公告

证券代码：600121 证券简称：G郑煤电 编号：临 2005－037

郑州煤电股份有限公司

三届八次监事会会议决议

公 告郑州煤电股份有限公司第三届监事会第八次会议于

2005年 10月 8日在郑州市航海中路 99号中都饭店 5楼会议室召开。会议应到监事 10 人，实到 5 人，代表 7 人行使表决权。监事宋怀木、杜素霞因公不能亲自出席会议，分别委托监事王炎祥、郜振国出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席苏万里先生主持，会议经审议形成了如下决议：

一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，接受苏万里先

生辞去公司第三届监事会主席的请求;

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举郜振国先

生为公司第三届监事会主席;

三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，接受苏万里先

生、石银秀先生、禹海盈先生、李绍明先生辞去公司第三届监事会股东代表监事的请求;

四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关

于推举宋建成先生、张明剑先生、李保方先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案。

会议决定将上述第三、四项议案提请公司股东大会审议表决。

另: 公司职工代表监事王书伟先生、宋怀木先生、杜素霞女士因工作变动，经公司职工代表大会批准，同意辞去公司职工代表监事职务。同时选举严瑞先生、崔书平先生、张海洋先生为公司第三届监事会职工代表监事。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

二零零五年十月八日

附:宋建成先生、张明剑先生、李保方先生简历。

宋建成，男，1955年 1月 24日出生，中共党员，大学学历，高级工程师，历任郑州矿务局王庄煤矿技术科副科长、副总工程师、总工程师，郑煤集团公司副总工程师兼生产处处长，现任郑煤集团公司总工程师。

张明剑，男，汉族，1963年 11月 12日出生，中共党员，在职研究生学历，高级工程师，历任郑煤集团公司裴沟煤矿矿长助理、副矿长、矿长、党委副书记，大平煤矿矿长、党委书记，现任郑煤集团公司党委委员、安全监察局局长。

李保方，男，1957年 5月 17日出生，中共党员，大学学历，高级工程师，历任郑煤集团公司米村煤矿调度室副主任、主任、副矿长，煤电公司米村煤矿矿长、党委副书记，现任郑煤集团公司副总经理。