太原重工2004年度股东大会决议公告

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 临 2005-006

太原重工股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

太原重工股份有限公司 2004年度股东大会于 2005年 4月 26日上午在公司会议室召开，出席会议股东 6 人，代表股份 239109415 股，其中，流通股股东 3 人，代表股份 10936990股，出席会议股东所代表股份占公司总股本的 64.25 %，符合《公司法》、有关法规和《公司章程》的规定，经大会审议，并经逐项投票表决通过如下决议：

一、通过董事会工作报告；

表决结果：同意 239109415股，占出席会议股东所代表股份的 100 %；

不同意 0股，占出席会议股东所代表股份的 0 %；

弃权 0股，占出席会议股东所代表股份的 0 %。

二、通过监事会工作报告；

表决结果：同意 239109415股，占出席会议股东所代表股份的 100 %；

不同意 0股，占出席会议股东所代表股份的 0 %；

弃权 0股，占出席会议股东所代表股份的 0 %。

三、通过公司 2004年度报告；

表决结果：同意 239109415股，占出席会议股东所代表股份的 100 %；

不同意 0股，占出席会议股东所代表股份的 0 %；

弃权 0股，占出席会议股东所代表股份的 0 %。

四、通过关于修改公司章程的议案；

表决结果：同意 239109415股，占出席会议股东所代表股份的 100 %；

不同意 0股，占出席会议股东所代表股份的 0 %；

弃权 0股，占出席会议股东所代表股份的 0 %。

五、通过调整公司董事的议案，同意刘建明因工作调动不再担任公司董事，会议选举文中为公司董事；

1、刘建明

表决结果：同意 239109415股，占出席会议股东所代表股份的 100 %；

不同意 0股，占出席会议股东所代表股份的 0 %；

弃权 0股，占出席会议股东所代表股份的 0 %。

2、文中

表决结果：同意 239109415股，占出席会议股东所代表股份的 100 %；

不同意 0股，占出席会议股东所代表股份的 0 %；

弃权 0股，占出席会议股东所代表股份的 0 %。

六、 通过 2004年度利润分配议案；

经山西天元会计师事务所审计，2004年度公司实现净利润 18，236，797.43元，提取法定公积金和法定公益金后，加上年结转的未分配利润 31，796，943.49 元，

2004年度可供分配的利润为 47，335，712.32元。由于公司近年来生产销售规模增长迅速，流动资金需求增加，基于公司今后发展的考虑，拟 2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2004 年度公司实现的盈利，提取法定公积金和公益金后，全部用于补充公司流动资金。

表决结果：同意 239109415股，占出席会议股东所代表股份的 100 %；

不同意 0股，占出席会议股东所代表股份的 0 %；

弃权 0股，占出席会议股东所代表股份的 0 %。

七、 通过关于预计 2005年公司日常关联交易的议案，在关联股东回避对相关部分表

决并不计入参加表决股份总数的情况下：

1、 关于太原重型机械(集团)制造有限公司及其关联企业 2005 年与太原重工日常关联交易的预计；

表决结果：同意 69795205股，占出席会议参加表决股东所代表股份的 100 %；

不同意 0股，占出席会议参加表决股东所代表股份的 0 %；

弃权 0股，占出席会议参加表决股东所代表股份的 0 %。

2、 关于山西大同齿轮集团有限责任公司 2005 年与太原重工日常关联交易的预计；

表决结果：同意 191951200股，占出席会议参加表决股东所代表股份的 100%；

不同意 0股，占出席会议参加表决股东所代表股份的 0 %；

弃权 0股，占出席会议参加表决股东所代表股份的 0 %。

本次股东大会由山西德为律师事务所律师闫建军、管晋宏现场见证并发表法律意见，认为，本公司 2004年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，所通过的议案均合法有效。

太原重工股份有限公司董事会

二○○五年四月二十六日